Descubierto en Orense un montaje de evasi¨®n de capitales

Un caso de tr¨¢fico de divisas para evasi¨®n de capitales, que se estima puede llegar a 3.000 millones de pesetas, est¨¢ siendo investigado en Orense por dos miembros de la Brigada de Delitos Monetarios del Banco de Espa?a. El ¨²nico y conocido implicado por el momento ha huido a Venezuela a trav¨¦s de Portugal, seg¨²n todos los indicios. Pero este hombre parece solamente, de acuerdo con todas las circunstancias que rodean el caso, el pe¨®n de brega de una organizaci¨®n internacional cuyos puntos principales est¨¢n situados en Madrid, Barcelona y Ginebra.

El asunto fue descubierto por los altos e injustificados movimientos de dinero en las cuentas corrientes del implicado hasta ahora, Eliseo Fern¨¢ndez, m¨¢s conocido por el alias Manolo de Portes, individuo con numerosos antecedentes por contrabando y paso ilegal de portugueses, considerado como contrabandista.Este individuo se dedicaba a la compra de cheques tra¨ªdos o enviados por emigrantes e indianos, algunos de altas cifras. Estos cheques, en divisas, que se transformaban en pesetas en Espa?a, eran adquiridos privadamente por Eliseo Fern¨¢ndez a sus titulares, a los que pagaba uno o dos puntos m¨¢s de la cotizaci¨®n oficial, seg¨²n la cuant¨ªa del cheque. El titular del cheque ingresaba las pesetas que le abonaban por el mismo y su cobro se supone que luego se realizar¨ªa en divisas en el exterior.

Estos movimientos de la cuenta corriente de Eliseo Fern¨¢ndez, as¨ª como la circunstancia de volver al Banco de Espa?a en Orense una cantidad de dinero en fajos de 5.000 pesetas, procedentes de una sucursal bancaria, con el precinto de la F¨¢brica Nacional de Moneda e ingresados por un cliente de Eliseo Fern¨¢ndez, alarmaron a los empleados de la entidad bancaria oficial de Orense, que dieron cuenta a Madrid. Los inspectores de la Brigada de Delitos Monetarios se?ores Aller y Utrillo enviados a Orense por el antiguo Juzgado de Delitos Monetarios, hoy n¨²mero tres de la Audiencia Nacional, bloquearon con mandamiento judicial las cuentas de Eliseo Fern¨¢ndez, que se estima alcanzan la cifra de treinta millones de pesetas. La cuant¨ªa de los movimientos de estas cuentas podr¨ªan elevar las operaciones de tr¨¢fico ilegal de divisas para la compra de cheques a 3.000 millones.

Por otra parte, Eliseo Fern¨¢ndez actuaba aut¨®nomamente y con otros socios situaba divisas en el extranjero a favor de personas interesadas en sacar pesetas de Espa?a de forma ilegal que previamente las facilitaban a Eliseo Fern¨¢ndez y que ¨¦l utilizaba para adquirir los cheques en divisas, procedentes en gran medida de emigrantes. Hay que recordar que las provincias gallegas proporcionan buena parte del censo de emigrantes que peri¨®dicamente envian a sus familias parte de sus ingresos en divisas.