Detenidas doce personas acusadas de contrabando monetario
Un total de doce personas, cinco de ellas componentes de una organizaci¨®n de tr¨¢fico il¨ªcito de divisas entre Marruecos, Espa?a y Suiza, fueron detenidas ayer y puestas a disposici¨®n judicial acusadas de supuesto contrabando monetario por valor de m¨¢s de mil millones de pesetas, seg¨²n fuentes policiales. Como presuntos implicados con esta organizaci¨®n en el tr¨¢fico ilegal figuran un director bancario, a quien se le han intervenido 7.400.000 pesetas, cuyo contravalor iba a destinar a un banco de Londres; un m¨¦dico y un ingeniero, todos ellos de Madrid.Los detenidos son Mohamed Es-saidi y Omar Es-saidi, marroqu¨ªes y con domicilio habitual en Marruecos; Salomon Haion Melui, igualmente marroqu¨ª, domiciliado en Madrid sin autorizaci¨®n de residencia en Espa?a. Tambi¨¦n ha sido detenido Natalio Haion Melui, hermano del anterior, dedicado al comercio en Ceuta, y el hijo de ¨¦ste, Carlos Haion Guti¨¦rrez.
En el momento de su detenci¨®n, la polic¨ªa encontr¨® en el equipaje de los hermanos Es-saidi -cuando pretend¨ªan emprender viaje a Algeciras en tren- billetes del Banco de Espa?a por importe de veintis¨¦is millones de pesetas, que transportaban para su traslado a Marruecos. Seg¨²n las mismas fuentes, en la operaci¨®n fueron detenidos los vecinos de Madrid Rufino S¨¢nchez L¨®pez, director bancario; Luis S¨¢enz Fern¨¢ndez, doctor en medicina, y Jos¨¦ Mar¨ªa Ferry Tessio, industrial.
Rufino S¨¢nchez L¨®pez, director bancario, fue detenido por su supuesta actuaci¨®n "en situaci¨®n de efectivos en el extranjero" a trav¨¦s de la misma organizaci¨®n. La polic¨ªa le intervino siete millones de pesetas supuestamente destinados a ser evadidos y situado su contravalor en un banco de Londres. A Jos¨¦ Mar¨ªa Ferri y a Jos¨¦ Luis S¨¢enz se les han determinado las situaciones de efectivos en el extranjero a trav¨¦s de la organizaci¨®n descubierta y por orden y cuenta de los mismos.
Las autoridades estiman que la evaluaci¨®n del tr¨¢fico il¨ªcito monetario realizado por este grupo se cifra en una suma superior a mil millones de pesetas. Mientras tanto, la polic¨ªa judicial prosige las investigaciones para la identificaci¨®n de personas y entidades que han podido utilizar esta organizaci¨®n para evadir divisas.
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