El Ministerio de Hacienda citar¨¢ a 80 propietarios de pagar¨¦s depositados en el Banco Central

La detenci¨®n de un interventor del Banco Central que hab¨ªa abandonado el banco hace un a?o acusado de una estafa de 100 millones de pesetas ha provocado una gran inquietud en medios financieros de Barcelona por el temor a que se descubran importantes y numerosas irregularidades fiscales. Las sospechas surgieron al encontrar al interventor detenido, Jos¨¦ Ram¨ªrez Garc¨ªa, una maleta con los documentos originales de certificados de pagar¨¦s del Tesoro correspondientes a unos 80 clientes del banco, por un valor global pr¨®ximo a los 700 millones de pesetas. Algunos de los implicados ten¨ªan dep¨®sitos pr¨®ximos a los 50 millones de pesetas.

Seg¨²n fuentes judiciales, Ram¨ªrez Garc¨ªa puede haberse llevado estos documentos comprometedores para la entidad bancaria y sus clientes con el objeto de disuadir cualquier reclamaci¨®n posterior sobre la presunta estafa que hab¨ªa realizado.Los documentos descubiertos por el juez fueron entregados posteriormente a la Delegaci¨®n de Hacienda de Barcelona a instancias del fiscal. En medios pr¨®ximos a Hacienda se ha destacado la importancia de los documentos intervenidos, por tratarse de certificados originales muy comprometedores ante la eventualidad de cualquier acci¨®n judicial posterior.

Los inspectores del Ministerio de Hacienda investigan actualmente si las rentas obtenidas por los citados pagar¨¦s del Tesoro fueron puestas de manifiesto por sus propietarios en las correspondientes declaraciones de renta. Aunque las entidades no tienen la obligaci¨®n de facilitar la lista de los poseedores de pagar¨¦s del Tesoro, los contribuyentes, sin embargo, tienen el deber de declarar todas las rentas obtenidas.

'Dinero negro'

Por otra parte, Hacienda investiga tambi¨¦n si todos los t¨ªtulos hallados son pagar¨¦s del Tesoro, ya que existe la sospecha de que tambi¨¦n pueda tratarse de pagar¨¦s bancarios, en cuyo caso s¨ª hab¨ªa obligaci¨®n de informaci¨®n por parte de la entidad. Fuentes del Banco Central manifestaron ayer que se trataba de dep¨®sitos de uno a dos millones de pesetas y que confiaban en que sus titulares los hubieran declarado. Las mismas fuentes han subrayado la importancia de los documentos encontrados al interventor del Banco Central por tratarse de certificados originales.En dos ocasiones anteriores, las actuaciones de Hacienda -originadas por denuncias de empleados que intentaban chantajear a sus entidades- para perseguir a titulares de dep¨®sitos de dinero negro han fracasado casi o tropezado con m¨²ltiples dificultades, ya que las pruebas se apoyaban en fotocopias de valor probatorio pr¨¢cticamente nulo.

Jos¨¦ Ram¨ªrez, interventor de una agencia del Banco Central en Barcelona, se fug¨® en febrero de 1987 con diversa documentaci¨®n de esta sucursal, entre la que se encontraban los citados pagar¨¦s, y diverso material que en manos de una banda de estafadores profesionales podr¨ªa suponer un fraude de miles de millones de pesetas a la entidad. El empleado fue detenido recientemente, en mayo de este a?o, sin haber tenido ocasi¨®n de utilizar toda esta documentaci¨®n.

El Banco Central, en su denuncia ante la polic¨ªa, no reflejaba qu¨¦ tipos de documentos hab¨ªan sido sustra¨ªdos por Ramirez. Los agentes del grupo de estafas de la Brigada Regional de Polic¨ªa Judicial (BRPJ) se enteraron a trav¨¦s del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5, donde un procurador de los tribunales hab¨ªa ampliado los datos denunciados inicialmente.

Al recuperarse la documentaci¨®n en un piso del empleado, los polic¨ªas encargados del caso observaron que muchos de estos pagar¨¦s podr¨ªan corresponder a dinero negro. Aunque hasta el momento el ministerio no ha tenido posibilidad de comprobar si los propietarios de los t¨ªtulos han efectuado la correspondiente declaraci¨®n, tal como les obliga la ley.