Hacienda acelera "al m¨¢ximo" la b¨²squeda del 'dinero negro' refugiado en seguros de prima ¨²nica

Hacienda trata estos d¨ªas de acelerar "al m¨¢ximo" la b¨²squeda del dinero negro que se refugi¨® en seguros de prima ¨²nica durante 1986, cuando se levant¨® el secreto bancario a efectos fiscales. Un portavoz del fisco ha se?alado que los 300 contribuyentes de los que se dispone de datos est¨¢n siendo inspeccionados. En cuanto a las 39 aseguradoras que se han negado a facilitar las listas de sus grandes clientes, el secretario general de Hacienda, Jaime Gaiteiro, ha expresado su confianza en que los tribunales fallen a favor de la inspecci¨®n para que ¨¦sta pueda llegar a todos los presuntos defraudadores antes de que se beneficien de la prescripci¨®n, a los cinco a?os.

Jaime Gaiteiro neg¨® que la dedicaci¨®n de menos de una docena de inspectores a perseguir esta bolsa de fraude, estimada entre 500.000 millones y 700.000 millones de pesetas, implique falta de voluntad de llegar hasta el final, en contra de lo que se?alaban hace un mes fuentes del sector asegurador y de Hacienda. "Los recursos hay que ponerlos cuando tengamos la informaci¨®n y las compa?¨ªas qu¨¦ se resisten a dar los datos han recurrido la orden de inspecci¨®n dada por la unidad central".Los 300 primeros contribuyentes, cuyos nombres como titulares de primas ¨²nicas de seguros llegaron hace algunos meses a manos de Hacienda, est¨¢n siendo todos inspeccionados. Pero medios del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda que han seguido el caso estiman que si el grueso de las compa?¨ªas de seguros colabora, sobre todo las ligadas a bancos, habr¨ªa m¨¢s de 2.000 personas susceptibles de ser acusadas de delito fiscal, con la siguiente amenaza de c¨¢rcel.

Primer fallo

"Estamos acelerando el proceso al m¨¢ximo", a?adi¨® el secretario general, "aunque s¨®lo podremos avanzar cuando llegue el primer fallo y se dicte que no hay suspensi¨®n de las actuaciones fiscales hasta que llegue la sentencia final. De momento, el asunto est¨¢ en el Tribunal Econ¨®mico-administrativo Provincial. Luego ha de pasar al Central [tambi¨¦n dependiente del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda], porque los requerimientos salieron de la inspecci¨®n central. En caso de que alguna de las partes recurra, habr¨¢ que ir a la Audiencia, e incluso podr¨ªa llegarse por lo mismo al Tribunal Supremo"."Creemos que nos van a dar la raz¨®n", a?adi¨® Gaiteiro, quien antes de secretario general de Hacienda fue director general de Inspecci¨®n, "y no s¨®lo en el fondo del asunto, sino en que no debe haber suspensi¨®n de actuaciones. Contamos para ello con el precedente inmediato de las tarjetas de cr¨¦dito tipo Visa Oro, caso en que la Audiencia dijo que nos deb¨ªan dar la informaci¨®n que solicitamos".

Los requerimientos dirigidos por Hacienda durante los ¨²ltimos meses a cuatro decenas de compa?¨ªas de seguros, todas las que se presume que operaron con primas ¨²nicas durante el a?o 1986, se basan en el art¨ªculo 111 de la ley general Tributaria, que autoriza a Hacienda a solicitar todo tipo de informaci¨®n con trascendencia tributaria.

La misma ley, que fue esgrimida en el caso de las tarjetas de cr¨¦dito y que m¨¢s reciemente ha sido esgrimida para requerir informaci¨®n a las agencias de viajes sobre sus mayores clientes, precisa que "toda persona natural o jur¨ªdica, p¨²blica o privada, estar¨¢ obligada a proporcionar a la Administraci¨®n tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes de trascendencia tributar¨ªa deducidos de sus relaciones econ¨®micas, profesionales o financieras con otras personas".

La informaci¨®n que Hacienda espera obtener de las compa?¨ªas de seguros, sobre todo de las vinculadas a bancos, se refiere b¨¢sicamente al a?o 1986, cuando desde la propia banca se propici¨® la transformaci¨®n del dinero negro refugiado en dep¨®sitos en seguros con prima ¨²nica.