Las seis normas de Ciampi
Para evitar el blanqueo y la entrada de la Mafia en la banca, el gobernador Ciampi ha dictado las siguientes normas a los bancos italianos:1. Que registren las operaciones de entrega en efectivo de m¨¢s de 20 millones de liras (dos millones de pesetas).
2. Que colaboren con las autoridades judiciales denunciando en seguida cualquier tipo de operaci¨®n sospechosa.
3. Que se refuercen los controles internos.
4. Que se especialice al personal en esta lucha contra el blanqueo de dinero sucio.
5. Que sean m¨¢s prudentes y atentos cuando abran cuentas corrientes o entreguen talonarios de cheques.
6. Que conserven toda la documentacion relativa a las diversas operaciones.
Los magistrados de Sicilia han elogiado la denuncia de Ciampi y subrayan que ahora el problema se traslada "de Sicilia a Europa" y que, por tanto, como ha indicado el juez palermitano Roberto Scarpinato, es necesario "inventar una legislacion nueva, bajo una base comunitaria, con normas bien concretas para la legislacion bancaria, para las empresas y para las actividades financieras".
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
