El comisario anti-Mafia propone en una reuni¨®n secreta en Madrid medidas contra el 'blanqueo' de dinero

El alto comisario para coordinar la lucha contra la Mafia en Italia, el magistrado Domenico Sica, se entrevist¨® en secreto el jueves en Madrid con el riscal antidroga, Jos¨¦ Aparicio Calvo-Rubio, y el juez Carlos Bueren para coordinar medidas que eviten el blanqueo de dinero procedente de las organizaciones criminales, seg¨²n confirmaron fuentes italianas. El magistrado Sica pretende homogeneizar legislaciones para evitar dicho lavado y propone la promulgaci¨®n de una ley como la italiana anti-Mafia, que permita un control de la inversi¨®n de capitales y la intervenci¨®n de patrimonios. El fiscal antidroga se mostr¨® favorable a dichas propuestas.

El magistrado Domenico Sica, sucesor del asesinado general Carlo Alberto dalla Chiesa, mantiene estrechos contactos con la trilateral antidroga -Estados Unidos, Italia y Espa?a-, que a finales de septiembre se reuni¨® en Roma para abordar y coordinar nuevas f¨®rmulas de lucha contra el narcotr¨¢fico y prest¨® especial atenci¨®n a la neutralizaci¨®n del reciclaje de dinero.El coordinador de la lucha anti-Mafia pretende impulsar decididamente la persecuci¨®n del lavado de capitales que la Mafia y los narcotraficantes concentran en Espa?a, especialmente a trav¨¦s de la compra de bienes inmobiliarios.

Este reciclaje tambi¨¦n suele llevarse a cabo, seg¨²n reconocen altos mandos policiales espa?olas, mediante empresas de importaci¨®n-exportaci¨®n y a trav¨¦s de operaciones bancarias.

Sica ha propuesto al fiscal antidroga espa?ol una urgente y necesaria homogeneizaci¨®n de las legislaciones y ha sugerido un endurecimiento de las regulaciones espa?olas para el control de capitales.

El magistrado italiano lleg¨® a Madrid en visita reservada en la noche del mi¨¦rcoles y abandon¨® Espa?a en la tarde del jueves. Sica se entrevist¨® en la ma?ana del jueves con el juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren, con quien coordina una comisi¨®n rogatoria referente tambi¨¦n a reciclaje de dinero en nuestro pa¨ªs procedente de la Mafia italiana.

Espa?a e Italia han detectado blanqueo de dinero de mafiosos en las costas espa?olas, concretamente mediante la compra de hoteles, urbanizaciones o suelo. Roma tambi¨¦n sigue la pista de la compra de bonos del Tesoro de Italia con dinero negro lavado en nuestro pa¨ªs, seg¨²n denunci¨® el ministro del Interior, Antonio Gava.

El coordinador anti-Mafia recibi¨® favorables respuestas de Espa?a a sus solicitudes de colaboraci¨®n y ambos pa¨ªses concretaron estrechar los contactos y canales de comunicaci¨®n para lograr una mayor eficacia.

Altas fuentes policiales espa?olas expertas en la lucha contra el narcotr¨¢fico y organizaciones maflosas han reconocido que Espa?a es uno de los pa¨ªses elegidos para el blanqueo de dinero, pero precisan que ello se debe a una laguna legislativa.

Disposici¨®n favorable

"La ley anti-Mafia italiana", explican dichas fuentes, "permite que el inversor tenga que demostrar la procedencia de su dinero, es decir, que su dinero es legal, mientras que en Espa?a la polic¨ªa tiene que demostrar que el dinero del inversor es ilegal".

El magistrado Sica fue informado por el fiscal antidroga espa?ol de que el Gobierno est¨¢ preparando unos grupos especiales de investigaci¨®n fiscal justamente con el objetivo de abordar el control de capitales.

El proyecto que se pondr¨¢ en marcha pr¨®ximamente consiste en crear unos grupos de expertos procedentes de los ministerios de Hacienda e Interior que investiguen y controlen desde la evasi¨®n de impuestos hasta el mencionado blanqueo de dinero, seg¨²n las fuentes policiales consultadas.

El fiscal antidroga espa?ol se mostr¨® favorable a un endurecimiento de la legislaci¨®n espa?ola en este sentido, aunque precis¨® que la decisi¨®n est¨¢ en manos del Gobierno.

El Ministerio del Interior espa?ol parece decidido a abordar seriamente el asunto ante las evidencias e indicios presentados por la Drug Enforcement Administration (DEA), administraci¨®n antinarc¨®ticos norteamericana, y los servicios de la lucha contra la Mafia de Italia. Ambos reconocen que Espa?a e Italia son las dos plataformas de entrada y distribuci¨®n de la droga en Europa, y el primero es un pa¨ªs id¨®neo, por su laguna legal, para el reciclaje de dinero.

En este sentido, el Ministerio del Interior espa?ol est¨¢ preparando un seminario -previsto para primeros del pr¨®ximo mes de noviembre- que estudiar¨¢ y debatir¨¢ a fondo el lavado de dinero. En este curso participar¨¢n expertos policiales y especialistas en investigaci¨®n fiscal.

Esta preocupaci¨®n del Ministerio del Interior espa?ol se viene concretando tambi¨¦n desde hace varios meses en los cursos monogr¨¢ficos que est¨¢n recibiendo los agentes de las brigadas de estupefacientes, delincuencia internacional y delitos econ¨®micos sobre reciclaje de dinero procedente de organizaciones mafiosas o narcotraficantes.

El coordinador anti-Mafia tambi¨¦n se entrevist¨® con altos funcionarios de la Polic¨ªa.