Interior ordena a la polic¨ªa colaborar con Hacienda contra el 'blanqueo' de dinero del narcotr¨¢fico

El Ministerio del Interior ha ordenado a sus agentes, mediante una circular interna, que colaboren con el departamento de Hacienda en la lucha contra el blanqueo de dinero negro procedente del narcotr¨¢fico y contra todo tipo de fraude fiscal. La Direcci¨®n General de la Polic¨ªa (DGT) ha establecido su colaboraci¨®n en tres aspectos: de apoyo, t¨¦cnico y de investigaci¨®n. Esta ¨²ltima se centrar¨¢, entre otras, en la indagaci¨®n de las p¨®lizas de prima ¨²nica. Con esta medida, los departamentos que dirigen Jos¨¦ Luis Corcuera y Carlos Solchaga pretenden coordinar la actuaci¨®n gubernamental contra las bolsas de dinero negro.

A partir de la difusi¨®n de la circular interna de la DGP se han adscrito permanentemente tres agentes y eventualmente otro n¨²mero indefinido, especializados en delitos econ¨®micos, al Ministerio de Hacienda, para que actuen a las ¨®rdenes de los delegados de ese ministerio y de los subdirectores de centro.Los polic¨ªas adscritos a Hacienda dependen operativamente de este ¨²ltimo departamento, aunque org¨¢nicamente mantienen su vinculaci¨®n con Interior. Tanto los agentes adscritos ya como los eventuales proceden. de la Comisar¨ªa General de: Polic¨ªa Judicial y est¨¢n especializados, mediante diversos cursillos realizados este a?o, en delitos econ¨®micos.

La colaboraci¨®n del ministerio del Interior con el departamento (le Hacienda se extiende a partir de ahora a todos los servicios dependientes del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, a. los que se ha enviado la citada circular. En ella se establecen los mecanismos de dicha colaboraci¨®n que ser¨¢n de apoyo t¨¦cnico y de investigaci¨®n propiamente dicha.

El primero se limita a una ayuda policial en localizaciones de individuos, paraderos desconocidos, registros en empresas y, en ¨²ltimo lugar, a las detenciones que sea preciso efectuar.

P¨®lizas de prima ¨²nica

La colaboraci¨®n t¨¦cnica ser¨¢ realizada por el gabinete central de la DGP y se orientar¨¢ al asesoramiento sobre firmas y comprobaciones a partir de los datos personales de los ciudadanos que obran en poder de Interior.El aspecto m¨¢s importante ,de la circular, seg¨²n fuentes policiales, se centra en la investigaci¨®n propiamente dicha que ser¨¢ efectuada por los agentes adscritos a Hacienda y por los eventuales que se puedan integrar temporalmente en un determinado caso. Las fuentes consultadas se?alaron que el n¨²mero de estos agentes puede ampliarse en un futuro cercano, en virtud del n¨²mero de investigaciones que se determinen.

Fuentes policiales y de Hacienda han se?alado que, pese al escaso tiempo transcurrido desde que se ha iniciado esta colaboraci¨®n, ya existen indagaciones concretas que no quisieron revelar para no perjudicar el normal desarrollo de las mismas.

La investigaciones se centrar¨¢n en el dinero negro que pueda haberse ocultado en p¨®lizas de prima ¨²nica y de seguro, aunque atender¨¢n todo tipo de fraude fiscal. Existe el convencimiento en medios gubernamentales, tal como expres¨® Jos¨¦ Borrell, secretario de Estado de Hacienda, que este tipo de p¨®lizas han ocultado durante bastante tiempo beneficios procedentes del tr¨¢fico de estupefacientes e incluso del de armas.

La sentencia que oblig¨® a las entidades financieras a aportar a la Administraci¨®n los listados de titulares de esas p¨®lizas decidi¨® al Gobierno a emprender una acci¨®n m¨¢s coordinada contra el blanqueo de dinero negro.

El Plan de Inspecci¨®n de Hacienda para 1990 centrar¨¢ su actuaci¨®n precisamente en los titulares de estas p¨®lizas, en las letras del Tesoro y en las cesiones de cr¨¦dito (ver EL PA?S de 19 de octubre). Entre ellas la estrella de la actuaci¨®n inspectora ser¨¢n las primas ¨²nicas, ya que de los 73.971 contribuyentes a investigar, unos 40.048 saldr¨¢n de estas p¨®lizas.

Las conversaciones entre altos responsables de Interior y de Hacienda con el objeto de coordinar la actuaci¨®n gubernamental en este apartado se iniciaron antes del verano, pero s¨®lo desde mediados de octubre se han adscritos los primeros polic¨ªas al Ministerio de Hacienda (ver EL PA?S del 20 de octubre).

'Cruce' de ordenadores

Incluso entre los inspectores de Hacienda se ha detectado un cierto malestar por la colaboraci¨®n policial debido al bajo rango legal de las normativas aplicadas: la circular citada de la DGP y otra de la Direcci¨®n General de Inspecci¨®n, dependiente del departamento que dirige Carlos Solchaga.En definitiva, la cuesti¨®n se centra en la informaci¨®n que pueda obtener la polic¨ªa de los bancos de datos de Hacienda y su cruce con los archivos y los ordenadores dependientes del Ministerio del Interior. Los inspectores de Hacienda plantean la necesidad de una supervisi¨®n judicial en estas actuaciones coordinadas de ambos departamentos ministeriales.