El Banco de Cr¨¦dito y Comercio Internacional admite haber 'blanqueado' dinero del narcotr¨¢fico

El Banco de Cr¨¦dito y Comercio Internacional (BCCI), con sede en Luxemburgo, ha reconocido ante un tribunal federal de Tampa (Florida) haber blanqueado dinero procedente del narcotr¨¢fico colombiano en EE UU. Uno de los siete ejecutivos que han reconocido ese delito es Amjad Awan, un antiguo consejero bancario del general Manuel Antonio Noriega, que se halla procesado y encarcelado en Miami por delitos relacionados con el blanqueo de dinero.

La acci¨®n del BCCI es hist¨®rica. Se trata de la primera ocasi¨®n en la que un banco reconoce haber blanqueado d¨®lares procedente del narcotr¨¢fico. En EE UU se considera que la postura del BCCI es un gran paso en la lucha internacional contra el tr¨¢fico de estupefacientes y en la fiscal¨ªa consideran el caso como "el m¨¢s importante" de cuantos se han registrado en este terreno.El BCCI ha aceptado que el Gobierno estadounidense tutele las operaciones del banco en territorio norteamericano durante los pr¨®ximos cinco a?os, adem¨¢s de haber depositado 14 millones de d¨®lares en una cuenta corriente congelada por las autoridades federales.

El reconocimiento de culpabilidad del BCCI y la aceptaci¨®n de una tutela oficial en sus operaciones financieras futuras es parte de un pacto entre los responsables de esa entidad bancaria de Luxemburgo y la fiscal¨ªa. La contrapartida del pacto podr¨ªa estar centrada en la entrega de documentaci¨®n que probara la relaci¨®n entre el general Noriega y los barones colombianos de la droga, documentaci¨®n que, al parecer, obra en poder del BCCI.

Los abogados del BCCI han solicitado, como una de las condiciones b¨¢sicas impuestas a la fiscal¨ªa antes de aceptar el pacto, denominado aqu¨ª plea bargain, que su proceso no se vea mezclado con el caso abierto contra Noriega.

Este banco de Luxemburgo es la mayor entidad bancaria procesada en EE UU por blanqueo de dinero. Si el BCCI es declarado culpable de los delitos que se le imputan deber¨¢ pagar 40 millones de d¨®lares de multa (4.500 millones de pesetas).

Entre los siete ejecutivos del BCCI que se hallan procesados en Tampa se encuentra Amjad Awan el responsable del BCCI en Panam¨¢, quien en 1988 declar¨® ante un subcomit¨¦ del Senado que hab¨ªa sido el banquero personal de Noriega y que el general pose¨ªa una cuenta corriente secreta con 25 millones de d¨®lares (2.870 millones de pesetas).

EE UU y Panam¨¢ han intentado congelar las cuentas secretas de Noriega desde el mismo d¨ªa en que las tropas norteamericanas invadieron Panam¨¢ para derrocar el r¨¦gimen del dictador. Noriega, que se halla encarcelado en Miami desde el pasado d¨ªa 3, est¨¢ acusado de blanquear dinero de los traficantes colombianos y de aceptar sobornos por llevar a cabo esas pr¨¢cticas. Las autoridades judiciales norteamericanas sospechan que algunas de sus presuntas operaciones financieras fraudulentas las efectu¨® a trav¨¦s del BCCI.