La justicia de EE UU congela cuentas sospechosas en cinco bancos espa?oles

El Departamento de Justicia de EEUU ha congelado varias cuentas corrientes de cinco bancos espa?oles con sucursales en Nueva York y, Miami. Las autoridades estadounidenses sospechan que los narcotraficantes colombianos blanqueaban dinero a trav¨¦s de esos dep¨®sitos. El n¨²mero total de cuentas congeladas se eleva a 684 y, afecta a unos 60 bancos, entre los que se encuentran los espa?oles Atl¨¢ntico, Exterior de Espa?a, Banesto, Santander y Bilbao-Vizcaya.La congelaci¨®n de estas cuentas ha sido ordenada por un juez de Atlanta (Georgia), que est¨¢ dirigiendo la investigaci¨®n de las ramificaciones del cartel de Medell¨ªn en EE UU. Los bancos espa?oles a los que les ha s Ido solicitada informaci¨®n sobre determinadas cuentas han prestado toda la colaboraci¨®n posible a las autoridades judiciales que investigan el caso, seg¨²n han explicado algunos de sus responsables a este diario.

La petici¨®n de informaci¨®n ha alcanzado, en el caso de Nueva York, a 50 bancos, entre los que se encuentran, por citar s¨®lo a los m¨¢s importantes, el Banco Nacional de M¨¦xico, Banco Uni¨®n de Venezuela, Banco de Tokio, Barclays, Chase Manhattan, Banca Nazionale del Lavoro, Chemical Bank y el Banco de Cr¨¦dito y Comercio Internacional (BCCI).

Cuentas 'uno' y 'dos'

Los responsables de los bancos espa?oles que han sido requeridos a facilitar informaci¨®n por el departamento de Justicia han comentado que los investigadores han dividido las cuentas corrientes susceptibles de ser tapaderas de los narcotraficantes en dos categor¨ªas. La primera de ellas, las denominadas cuentas uno, han sido congeladas autom¨¢ticamente. Las segundas, o cuentas dos, pemanecen abiertas pero bajo control Federal.La petici¨®n de informaci¨®n bancaria es un tr¨¢mite normal y legal en EEUU, si est¨¢ respaldada por una decisi¨®n judicial, como es el caso que afecta a estas entidades bancarias. La investigaci¨®n trata de demostrar que el carlel de Medell¨ªn lava su dinero en EEUU, y sobre todo, que no existen demasiados controles bancarios a la hora de abrir un dep¨®sito, a pesar de que toda entidad bancaria tiene que informar a las autoridades norteamericanas sobre la apertura de cualquier cuenta que exceda de los 10.000 d¨®lares.

El juzgado federal de Atlanta que ha iniciado esta operaci¨®n de rastreo de dinero ya ha procesado a varios capos del narcotrafico como Jorge Ochoa-V¨¢zquez, Emilio Escobar Gaviria, Gerardo Moncada y Gustavo de Jes¨²s Gaviria.

El responsable de la investigaci¨®n, el fiscal Peter Djinis, sospecha que los narcotraficantes han blanqueado unos 500 millones de d¨®lares desde los bancos neoyorquinos a los que se ha requerido informaci¨®n.