La DEA implica en narcotr¨¢fico a un banco paname?o de los hoteleros asturianos Fern¨¢ndez Espina

La Drug Enforcement Agency (DEA), servicio estadounidense antidroga, ha denunciado formalmente ante el procurador (fiscal) general de Panam¨¢, Rogelio Cruz R¨ªos, la implicaci¨®n del Banco Interoce¨¢nico-Interbanco y de su gerente general en Panam¨¢, Ernesto Tito Vega, en el movimiento internacional de fondos procedentes del narcotr¨¢fico a gran escala. El Banco Interoce¨¢nico, en cuyo consejo de administraci¨®n se sienta el actual presidente paname?o, Guillermo Endara, pero tambi¨¦n Rodolfo Chiari, ex ministro de Justicia de Noriega, es de los hoteleros asturianos Fern¨¢ndez Espina.

Los hermanos Celso Luis y Manuel Celestino Fern¨¢ndez Espina, due?os de la cadena hotelera Celuisma, est¨¢n siendo investigados en Espa?a por presuntos delitos de blanqueo de dinero procedente del narcotr¨¢fico, en virtud de unas diligencias previas abiertas en enero de 1989 por la Fiscal¨ªa Antidroga que incluyen tambi¨¦n al empresario gallego Jes¨²s Louzao Pardo y a Jos¨¦ Nelson Ballesteros Matta y Reinaldo Mata Ballesteros, hermanos ambos, por parte de madre, del narcotraficante hondure?o Juan Ram¨®n Matta Ballesteros.La denuncia de la DEA contra el Banco Interoce¨¢nico-Interbanco se sustanci¨® el pasado 12 de enero, cuando Keith Baudoin, funcionario de dicha agencia, compareci¨® ante el procurador general Rogelio Cruz para prestar una declaraci¨®n voluntaria.

Baudoin, en su declaraci¨®n jurada, a la que ha tenido acceso EL PA?S, se presenta como, "var¨®n, norteamericano, con pasaporte No. 022432374", y con "la responsabitidad de supervisar las investigaciones financieras de la DEA, incluyendo la del movimiento y lavado del producto del narcotr¨¢fico de Jos¨¦ Gonzalo Rodr¨ªguez Gacha".

La parte sustancial de la declaraci¨®n de Baudoin se apoya en otras declaraciones hechas previamente en Washington por una persona a la que el agente denomina "C. I.", que hab¨ªa sido identificada como el "asesor financiero" de Rodr¨ªguez Gacha. La identificaci¨®n de C.I. se hizo gracias a la documentaci¨®n incautada en la finca La Esmeralda, allanada por la polic¨ªa colombiana el 18 de octubre de 1989, dos meses antes de que su propietario, Rodr¨ªguez Gacha, fuera abatido por las fuerzas de seguridad en Colombia.

"En enero de 1989", afirma Baudoin en su declaraci¨®n, "C. I. hab¨ªa recibido e invertido m¨¢s de 90 millones de d¨®lares. De acuerdo con C. I., en octubre de 1989, un poco antes de que funcionarios colombianos decomisaran los registros financieros de Rodr¨ªguez Gacha y de que los Gobiernos europeos comenzaran a decomisar sus cuentas afuera, Rodr¨ªguez Gacha envi¨® a alguno de sus socios a Panam¨¢ para ayudar a C. I. a abrir nuevas cuentas bancarias para depositar los fondos procedentes del negocio de narc¨®ticos de Rodr¨ªguez Gacha. Entre las personas que C. I. trabaj¨® en su labor de repatriar el dinero de Rodr¨ªguez Gacha a Panam¨¢ estaban un oficial espa?ol de Interbanco y Tito Vega, el gerente general de Interbanco en Panam¨¢. De acuerdo a C. I., est¨¢n depositados en Interbanco unos 12 millones de d¨®lares pertenecientes a Rodr¨ªguez Gacha. C. I. inform¨® que ¨¦l pudo transferir aproximadamente unos 22 millones de d¨®lares a Panam¨¢, antes que se impidiera su salida de otros pa¨ªses".

Intervenci¨®n telef¨®nica

El Banco Interoce¨¢nico-Interbanco pertenece, seg¨²n ha podido confirmar este diario en fuentes pr¨®ximas a la DEA, a los hoteleros asturianos Fern¨¢ndez Espina, cuyas estrechas relaciones con el gerente general, Tito Vega, son bien conocidas por la polic¨ªa espa?ola. Vega aparece, en efecto, como un interlocutor habitual de Celso Luis Fern¨¢ndez, para tratar asuntos del banco, en unas intervenciones telef¨®nicas practicadas sobre este ¨²ltimo durante el a?o 1984. El tel¨¦fono de Luis Fern¨¢ndez fue intervenido debido a que ¨¦ste se comunicaba habitualmente con los capos del narcotr¨¢fico Jorge Luis Ochoa V¨¢zquez y Gilberto Rodr¨ªguez Orejuela, que por entonces se encontraban en Madrid.En el Banco de Santander en Gij¨®n, existe igualmente constancia del ascendiente de los Fern¨¢ndez Espina sobre el Interoce¨¢nico de Panam¨¢. Una comunicaci¨®n interna del banco, preparatoria de una reuni¨®n con "D. Luis Fern¨¢ndez Espina (Grupo Celuisma)", indica: "Existe igualmente posibilidad de que el Banco Interoce¨¢nico sit¨²e en, el Banco de Santander, si es de nuestro inter¨¦s y si podemos llegar a un acuerdo, del orden de quince/ veinte millones de USD [d¨®lares]. D. Luis Fern¨¢ndez Espina me ha comentado tambi¨¦n el ofrecimiento que desde hace a?os ya ha venido realizando de colaborar con nosotros tanto en Am¨¦rica como en Espa?a

Un testigo directo del car¨¢cter de las relaciones de los Fern¨¢ndez Espina con el Interoce¨¢nico es el director general del Patrimonio del Estado, Luis Alcaide de la Rosa, quien ha confirmado a EL PA?S que, alrededor de 1986, Luis Fern¨¢ndez Espina le coment¨® que se encargara de dirigir ese banco paname?o, aspecto que rechaz¨® inmediatamente.

Por razones de relaci¨®n familiar, Luis Fern¨¢ndez Espina consult¨® a Luis Alcaide "una s¨®la vez" sobre las inversiones l¨ªquidas del banco, a lo que le respondi¨® que "a mi juicio era preferible disminuir la concentraci¨®n de riesgos en las filiales de los bancos sudamericanos en Panam¨¢ y mantener la liquidez comprando instrumentos del mercado monetario de los Estados Unidos o bonos con vencimiento a corto plazo. Eso es como si un amigo te consulta si tienes que invertir en letras del Tesoro o en renta variable". Estas consultas del director general con los hoteleros asturianos cesaron cuando el primero tuvo conocimiento directo de las investigaciones de la Fiscal¨ªa Antidroga.