Garz¨®n solicita a Panam¨¢ que investigue 100 empresas de presuntos narcotraficantes

La Procuradur¨ªa General de Panam¨¢, equivalente a la Fiscal¨ªa General del Estado, investiga a petici¨®n de Baltasar Garz¨®n, titular del Juzgado n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional, a cerca de un centenar de empresas sospechosas de servir para el blanqueo de dinero de una veintena de presuntos narcotraficantes detenidos por el citado magistrado, seg¨²n fuentes paname?as relacionadas con el caso. Por otro lado, las autoridades de este pa¨ªs a¨²n no han sido informadas por los bancos sobre los resultados de la orden dada de congelar las cuentas de esos presuntos narcotraficantes.

El exhorto tramitado hace unos quince d¨ªas por el juez Garz¨®n a las autoridades paname?as para que investiguen la trama financiera de personas detenidas y, en su mayor¨ªa, procesadas en relaci¨®n con la operaci¨®n Mago contra el narcotr¨¢fico en Espa?a a¨²n no ha dado frutos concretos, excepto la orden cursada por la fiscal¨ªa paname?a a los bancos de que congelen las eventuales cuentas vinculadas a los implicados, seg¨²n fuentes de la Administraci¨®n de este pa¨ªs. Entre los bancos a los que se ha cursado esta orden, seg¨²n las mismas fuentes, figuran las sucursales de los bancos espa?oles en Panam¨¢, las de otros pa¨ªses extranjeros y los nacionales. No obstante, ninguna de estos bancos ha confirmado a¨²n que los presuntos n arco traficantes poseyeran cuentas en los mismos y, en consecuencia, hayan tenido que bloquearlas.Las personas cuyas cuentas ha solicitado Garz¨®n que se congelen, am¨¦n de que se investiguen sus posibles negocios en ese pa¨ªs, son: Jos¨¦ Ram¨®n Prado Bugallo, Sito Mi?anco (en paradero desconocido); Carlos Goyanes Gonz¨¢lez, Vicente Otero P¨¦rez,, Marcial Dorado Ba¨²lde, Jos¨¦ Paz Carballo, Daniel Carballo, Manuel Pad¨ªn Gestoso, Manuel Charl¨ªn Gama, Manuel Charl¨ªn Pomares, Celso Barreiros Rodr¨ªguez, el colombiano Alberto Vargas Vera, Alfredo Cordero Gonz¨¢lez, Antonio Cebollero Campos, Francisco Javier Mart¨ªnez San Mill¨¢n, Luis Falc¨®n P¨¦rez y Albino Paz Diz. Asimismo, el exhorto de Garz¨®n reclama que se investiguen empresas de Miguel Rivero Gonz¨¢lez y de los palestinos Wael Ibrahim Abdelk¨¢der el Kahlout y Nahil Ibrahim el Kahlout. La Audiencia Nacional tambi¨¦n ha solicitado que la fiscal¨ªa paname?a investigue varias firmas vinculadas a bufetes con sede en Gibraltar en su d¨ªa ya objeto de indagaciones en relaci¨®n con la Operaci¨®n Mago, como son las del abogado Jhon Azzopardi. Tanto este abogado como Luis Falc¨®n, Marcial Dorado, Miguel Rivero y Vicente Otero no han sido procesados.

Embarcaciones

M¨¢s infructuosa ha resultado la petici¨®n de investigar determinadas embarcaciones supuestamente vinculadas a los anteriores como son los barcos Moonwake, Canal, Windstar, Halc¨®n, Princess Kim o Couear. Estas embarcaciones ya no se hallan registradas en Panam¨¢, sino en Liverpool (Reino Unido), seg¨²n fuentes de la administraci¨®n paname?a.

Entre los bancos espa?oles que han recibido orden de las autoridades paname?as de verificar la existencia de cuentas de los presuntos narcotraficantes figuran el Exterior, el Central, el Bilbao-Vizcaya el Santander y el Iberoamericano (Atl¨¢ntico), seg¨²n conocedores de la investigaci¨®n.

Entre el centenar de empresas que Garz¨®n ha solicitado que se investigue sus ramificaciones en Panam¨¢ y eventuales conexiones con el blanqueo de dinero figuran Fashion Earrings y Violeta Holdings, Pitville Ranger Corporation, vinculadas al presunto narcotraficante Laureano Oubi?a, y Comercial Maderera del Noroeste.

Sociedad financiera

Fashiong Earrings SA, seg¨²n un informe realizado tiempo atr¨¢s por el servicio fiscal de la Guardia Civil, "es una sociedad financiera paname?a creada a petici¨®n de Laureano Oubi?a por intermediarios cuya ¨²nica finalidad ha sido dar cobertura a la recepci¨®n de 521.584.415 pesetas en moneda extranjera, en su mayor parte florines holandeses, cantidad de la que han dispuesto exclusivamente Oubi?a y Ester Lago -esposa del anterior- para atender sus gastos personales y las de sus empresas en Espa?a.

Pitville Ranger Corporations es una sociedad financiera paname?a probablemente constituida de igual forma que la Fashions Earrings SA". La firma paname?a Norwich Criste, seg¨²n este informe, tambi¨¦n ha servido presuntamente de tapadera para blanquear dinero de Oubi?a.