El BCCI controlaba el banco norteamericano First American desde 1978

El Banco de Cr¨¦dito y Comercio (BCCI) control¨® secretamente un importante banco de EE UU, el First American. La Reserva Federal esgrimi¨® el lunes esa raz¨®n para multar al BCCI con 200 millones de d¨®lares. El banco control¨®, seg¨²n la investigaci¨®n, las inversiones del First American desde 1978. Por otra parte, Abu Dabi logr¨® ayer que la Corte Brit¨¢nica retrase cuatro meses la liquidaci¨®n del BCCI en el Reino Unido.El entramado de corrupci¨®n, narcotr¨¢fico y venta de armas toca ahora a uno de los bancos mas importantes de Washington, el First American. La Reserva Federal de EE UU anunci¨® el lunes pasado que penalizar¨¢ con una multa de 200 millones de d¨®lares (unos 21.000 millones de pesetas) al BCCI tras descubrir que el First American estaba controlado secretamente por el BCCI.

Seg¨²n la investigaci¨®n de la Reserva Federal, desde 1978 ejecutivos pakistan¨ªes del BCCI conspiraron con un grupo de intermediarios financieros de Oriente Medio para controlar el banco americano. Ni la Reserva Federal, ni los bancos norteamericanos estaban al tanto de la operaci¨®n.

Indemnizar a 120.000 clientes

La investigaci¨®n afirma que el presidente del First American Bank, Robert Altman, y su presidente ejecutivo, Clarck Clifford, recibieron beneficios de las operaciones del BCCI con el banco norteamericano por valor de 900 millones de pesetas. Ambos directivos, sin embargo, negaron el lunes pasado que estuvieran implicados y que el First American Bank estuviese controlado por el BCCI. Por otra parte, el juez de la Alta Corte de Londres, Nicolas Browne Wilkinson, decidi¨® ayer aplazar hasta el 4 de diciembre la liquidaci¨®n total del BCCI en el Reino Unido. El emirato de Abu Dabi, que controla un 77% de la entidad, propuso al Banco de Inglaterra aportar 72 millones de d¨®lares, unos 7.200 millones de pesetas, para indemnizar a los 120.000 clientes del Banco de Cr¨¦dito y aplazar as¨ª la liquidaci¨®n total.El juez Browne Wilkinson estim¨® "generosa" la aportaci¨®n del jeque del emirato ¨¢rabe, Zayad An-Nahan, para atender a los clientes de la pol¨¦mica entidad financiera. La propuesta del emirato logra as¨ª que durante cuatro meses se ponga en marcha un plan de reestructuraci¨®n del BCCI.

En Per¨² la bola de nieve ha golpeado ya la puerta del ex presidente de la naci¨®n, Alan Garc¨ªa.

La comisi¨®n parlamentaria encargada de investigar el presunto enriquecimiento ileg¨ªtimo de Alan Garc¨ªa asegura que el pol¨ªtico peruano, seg¨²n las informaciones de la Fiscal¨ªa de Nueva York, ten¨ªa pleno conocimiento de que fondos p¨²blicos del pa¨ªs latino americano hab¨ªan sido depositados en el BCCI por los dos m¨¢ximos responsables del Banco Central peruano, Leonel Figueroa y H¨¦ctor Neyra. Ambos recibieron por la operaci¨®n tres millones de d¨®lares.

El Fiscal de Manhattan, en Nueva York, Robert Morgenthau, dijo ayer que no acusa a Alan Garc¨ªa de recibir dinero, pero s¨ª de conocer la actividad del BCCI en Per¨².