Un alto cargo del espa?ol presidio el banco en Colombia
Feroze Deane, consejero y vicepresidente del Bank of Credit and Commerce (BCC) en Espa?a en 1990, fue presidente de la filial del BCC en Colombia, seg¨²n confirm¨® un portavoz de la entidad en el pa¨ªs latinoamericano. Paquistan¨ª de nacionalidad, actualmente representa a la empresa en la comisi¨®n liquidadora del banco designada por el Banco de Espa?a y que encabeza Mateo Ruiz Oriol.En 1984, cuando el BCCI se empez¨® a establecer en Espa?a a trav¨¦s de la compra del antiguo Banco de Descuento, Feroze Deane ocup¨® puestos directivos. Posteriormente, en 1990, y hasta la intervenci¨®n decretada por el Banco de Espafia el pasado 5 julio, ejerci¨® como vicepresidente de la entidad, tal y como figura en los documentos oficiales del banco.
Entre esos a?os, 1985 y 1990, Feroze Deane fue presidente del Banco de Cr¨¦dito y Comercio de Colombia (BCCC), creado a trav¨¦s de la compra del Banco Mercantil, en l¨ªnea con la operaci¨®n espa?ola. Seg¨²n las investigaciones de las autoridades monetarias norteamericanas y las acusaciones del fiscal de Nueva York, Robert Morgenthau, el Banco de Cr¨¦dito y Comercio de Colombia sirvi¨® para blanquear dinero del narcotr¨¢fico.
El BCCIC no ha sido cerrado en Colombia, ni tampoco se ha iniciado ning¨²n tipo de investigaci¨®n oficial del Gobierno colombiano. Seg¨²n se pudo confirmar ayer desde Colombia, el BCCC ya ha sido adquirido por una familia de industriales colombianos de ascendencia jud¨ªa, representada por Isaac y Jaime Gilinsky.
Este peri¨®dico intent¨® localizar a Feroze Deane infructuosamente desde hace una semana. Ayer mismo se encontraba fuera de Madrid.
Por otra parte han surgido nuevas complicaciones del caso BCCI en Estados Unidos. John Garamendi, comisario de Seguros de Los ?ngeles (California), anunci¨® ayer la imposici¨®n de severas restricciones a las actividades de dos compa?¨ªas aseguradoras directamente vinculadas al Bank of Credit and Commerce International (BCCI), seg¨²n informa NYT.
Tristar y American Speciality, las dos empresas afectadas por la intervenci¨®n, son propiedad del financiero saud¨ª Gaith Faraori, vinculado a la trama del BCCI y que actu¨® con pasaporte argentino en la mayor parte de sus transacciones.
La medida tomada por las autoridades de California es, en opini¨®n de Garamendi, una forma de proteger los intereses de los clientes de las aseguradores para que no les afecte el esc¨¢ndalo del BCCI. Un esc¨¢ndalo que se reaviva d¨ªa a d¨ªa tras la dimisi¨®n de Clark Clifford como m¨¢ximo responsable del First American Bank, entidad controlada secretamente por el BCCI.
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