El fiscal env¨ªa el presunto fraude de Consult Finsa a la Audiencia Nacional

La Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa remiti¨® al fiscal jefe de la Audiencia Nacional el pasado martes las investigaciones sobre el presunto fraude cometido en las provincias de Granada y Ja¨¦n por la compa?¨ªa Consult Finsa Usa Group, dedicada a la mediaci¨®n para obtener cr¨¦ditos a bajo inter¨¦s. Fuentes de la investigaci¨®n confirmaron ayer que al menos dos personas vinculadas a Consult Finsa, han sido detenidas por la polic¨ªa en Valencia, una de las provincias m¨¢s afectadas por el supuesto fraude.El fiscal de la Audiencia Nacional, Jos¨¦ Leopoldo Aranda, ya ha enviado por su parte el voluminoso resultado de la indagaci¨®n hecha en Andaluc¨ªa a uno de los juzgados centrales, para que instruya el sumario, al que se unir¨¢n en las pr¨®ximas semanas las investigaciones en curso en Valencia y Palma de Mallorca. En Andaluc¨ªa contin¨²an las pesquisas a cargo del grupo de estafas del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, y dirigidas personalmente por el fiscal jefe del tribunal andaluz, Luis Portero. La polic¨ªa est¨¢ segura de que encontrar¨¢ nuevas ramificaciones del fraude de cierta consideraci¨®n en otras zonas de Andaluc¨ªa.

Nuevas detenciones

Fuentes de la investigaci¨®n confirmaron la detenci¨®n de dos personas en Valencia, cuya identidad no ha sido revelada. Los mismos informadores mostraron su sorpresa por la ingenuidad y falta de cautela con que actuaron todos los empresarios estafados, que sin ninguna garant¨ªa de obtener el pr¨¦stamo a bajo inter¨¦s solicitado, pagaron a Consult Finsa un dep¨®sito que oscila entre el 1% y el 3% del cr¨¦dito, que siempre era superior a los 200 millones de pesetas.Los empresarios, para solicitar el pr¨¦stamo, s¨®lo ten¨ªan que entregar a los agentes de la compa?¨ªa que hac¨ªan de intermediarios una relaci¨®n de bienes y una copia de las escrituras. Con tan escuetos avales, los estafados pensaban conseguir el cr¨¦dito que, por otro lado, nunca lleg¨® a su poder. Tampoco pudieron recuperar el dep¨®sito que previamente hab¨ªan entregado a los intermediarios. Las fuentes citadas se?alaron que los agentes de Consult Finsa utilizaban el nombre de supuestas empresas radicadas en Chipre, para conceder las "cartas de garant¨ªas", que aseguraban a sus poseedores el logro del cr¨¦dito.

Durante las investigaciones hechas en Granada y Ja¨¦n han declarado decenas de personas, la mayor¨ªa damnificados del supuesto fraude, lo que ha engrosado notablemente los documentos remitidos esta semana a la Audiencia Nacional. La polic¨ªa ha encontrado mucha resistencia entre los propios estafados, que todav¨ªa ten¨ªan esperanzas de lograr el pr¨¦stamo o al menos de recuperar el dep¨®sito entregado sin ninguna garant¨ªa.

Los empresarios deb¨ªan pedir un cr¨¦dito por al menos 200 millones de pesetas, pero con la condici¨®n de que ellos s¨®lo recibir¨ªan la mitad.