EE UU, Espa?a e Italia desencadenan la mayor operaci¨®n del siglo contra el tr¨¢fico de drogas

La operaci¨®n antidroga culminada ayer en Espa?a tuvo su inicio hace cerca de un a?o cuando los responsables de la DEA -Drug Enforcement Agency- solicita ron la ayuda de la Fiscal¨ªa Antidroga para investigar una pode rosa red de blanqueo que opera ba en Espa?a, y que ten¨ªa ramificaciones en diversos pa¨ªses. La operaci¨®n se llev¨® con gran sigilo, y durante meses se observ¨® el movimiento bancario de los sospechosos en Espa?a. Se trata de la m¨¢s ambiciosa operaci¨®n multilateral contra la droga y la de mayor calado contra el lavado de narcod¨®lares en Espa?a.

Durante el fin de semana, se despleg¨® el operativo en varios de los pa¨ªses intervinientes. En Espa?a, aunque ya se hab¨ªan producido algunas detenciones significativas, se estaba a la expectativa del desarrollo en el extranjero de la superredada. Las detenciones se han producido en Ceuta, Fuengirola (M¨¢laga), Madrid, Granada y Palma de Mallorca.

'Capo' ecuatoriano

Entre los miembros de esta red, se hallan los dos principales capos de esta trama en Espa?a. Estas personas ten¨ªan una doble labor. Unos se dedicaban a la distribuci¨®n y venta de la droga en Espa?a, y los otros se dedicaban al blanqueo de los beneficios en territorio hispano. Fuentes de la DEA indicaron que el objetivo b¨¢sico de la operaci¨®n no era la requisa de droga, sino desarticular la red de blanqueo. El m¨¢ximo jefe de esta red en Espa?a era el ecuatoriano Jos¨¦ Chaloub, residente en Fuengirola (M¨¢laga), cuyo ingreso en prisi¨®n fue decretado ayer por el juez Garz¨®n. Tambi¨¦n ha sido detenido otro capo, el espa?ol Rafael Antonio Vel¨¢zquez.

Entre los subordinados figuran Eduardo Uribe, colombiano, y el espa?ol de origen iran¨ª Arjanda Bhajwhandas. Todos ellos, segu¨ªan las instrucciones del m¨¢ximo responsable de esta red de lavado, Carlos Urquijo Illera, detenido en Costa Rica. Los detenidos se encargaban de introducir en Espa?a narcod¨®lares que convert¨ªan a pesetas convertibles en Espa?a a trav¨¦s de varios bancos y oficinas de cambio, una de ellas situada en Ceuta. Una vez purificado el dinero, eran transferidos de nuevo en pesetas convertibles al Bank of America de San Francisco, y de all¨ª, part¨ªa el flujo hacia el Banco Uni¨®n Colombiana de Barranquilla.

En Espa?a, se han intervenido ya 30 millones de pesetas de esta red, y estaba a punto de realizarse una operaci¨®n de lavado de un mill¨®n de d¨®lares (m¨¢s de 100 millones de pesetas). Pero el monto real de los narcod¨®lares que se han blanqueado en Espa?a se calcula, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, en una cantidad pr¨®xima a 1.000 millones de pesetas. En los proleg¨®menos de esta operaci¨®n, Jos¨¦ Moreno fue detenido el pasado mes de julio en Mallorca por su presunta relaci¨®n con un alijo de cuatro kilos de coca¨ªna, informa Julio Mart¨ªnez L¨¢zaro. Hasta el momento no est¨¢ incriminado ning¨²n empleado de banca.