Descubiertas nuevas facturas que elevan a 1.100 millones las sumas cobradas por Filesa

Los informes desaparecidos o destruidos de Filesa y Time Export proporcionaron a estas dos sociedades m¨¢s de 1.100 millones de pesetas entre los a?os 1989 y 1991, lo cual supera ampliamente la hip¨®tesis de 600 a 700 millones con que se iniciaron las investigaciones del juez Marino Barbero en las diligencias que afectan a los parlamentarios socialistas Carlos Navarro y Josep Mar¨ªa Sala y a los administradores de Filesa. La nueva lista de clientes de esta empresa tiene en com¨²n con la anterior que, salvo excepciones, tampoco aparecen los documentos que justificar¨ªan los servicios prestados.

El secretario general del Banco Bilbao Vizcaya, Luis Segim¨®n, est¨¢ citado a declarar hoy ante el juez. Dicha entidad pag¨® directamente al grupo Filesa 128,8 millones de pesetas por estudios que no ha enc¨®ntra o, atribuyendo la eventual responsabilidad de los mismos al fallecido Pedro de Toledo, que presid¨ªa el Banco de Vizcaya antes de la fusi¨®n con el de Bilbao. Adem¨¢s, una de las oficinas madrile?as del BBV abon¨® otros 104 millones de pesetas a un cliente de Filesa, con cargo a una cuenta en la que Filesa carec¨ªa de saldo.Tambi¨¦n est¨¢ citado hoy a declarar el director de la asesor¨ªa jur¨ªdica del Banco Central Hispanoamericano, quien previamente ha, comunicado al juez, por escrito, la imposibilidad de encontrar los documentos que puedan justificar el pago de 204 millones de pesetas. Una parte de este dinero fue a parar a Filesa, y el resto a Time Export.

En d¨ªas sucesivos est¨¢n llamados a declarar otros 15 clientes de Filesa. Algunos de ellos son los mismos que se conocen desde el principio de las investigaciones judiciales -Focsa, Cepsa, Enasa, ABB, Pryca-, mientras otros han aparecido a lo largo de las indagaciones.

Este es el caso de un grupo de empresas denominadas Tema, Noxman, Tecnoholding e Internacional de Montajes Met¨¢licos. A trav¨¦s de ellas han circulado hacia Filesa 67 millones de pesetas, distribuidos en varias entregas. Las facturas de Tema y Tecnoholding est¨¢n motivadas por asesoramiento y valoraciones diversas sobre instalaciones de las empresas petroleras Cepsa -buen cliente de la propia Filesa- y de Repsol, aunque tambi¨¦n hay otras relacionadas con encargos del Gobierno vasco y contratos con la firma de Tarragona Erkimia, una filial de Ercros, la empresa del grupo KIO.

El juez llama tambi¨¦n a declarar a la entidad Centro de Estudios y Asesoramiento Metal¨²rgico (CEAM), que ha pagado a Filesa 18 facturas, cuya cuant¨ªa es desconocida para este peri¨®dico y no ha sido contabilizada, por tanto, en el cuadro-resumen de pagos a Filesa y Time Export que se publica en esta misma p¨¢gina.

No s¨®lo el a?o electoral

Por su parte, Asfaltos y Construcciones Eslan pag¨® a Filesa 86,2 millones de pesetas en entregas sucesivas, realizadas desde mayo de 1991 a febrero de 1992. En el registro judicial de sus oficinas se encontr¨® mucha documentaci¨®n sobre la construcci¨®n de dos tramos de autov¨ªas, pero los delegados del juez y peritos que le acompa?aban no pudieron obtener estudio o informe alguno de Filesa, aunque s¨ª documentos que probaban la realidad del pago hecho a este entidad.

Fuentes de la investigaci¨®n comentan que se pretende averiguar cu¨¢les fueron las verdaderas razones de tales pagos, porque es inveros¨ªmil pensar que se trasvasaran cantidades millonarias s¨®lo por el coste del papel de las facturas. Salvo algunas actividades aut¨¦nticas por parte de Time Export, el resto de las operaciones comerciales de esta empresa y las de Filesa responden al esquema t¨ªpico de las sociedades de estanter¨ªa o de fachada.

Aunque la primera de las operaciones investigadas data de hace cinco a?os -8,4 millones de pesetas cargados por Time Export a Catalana de Gas por un estudio que no aparece- las dem¨¢s abarcan desde 1988 a 1991. Tras esa factura a Catalana de Gas, Time Export cobr¨® otros 179 millones de pesetas a dos clientes, el Banco Central y Focsa -empresa constructora absorbida despu¨¦s por Fomento de Construcciones y Contratas. Y en ese mismo per¨ªodo pag¨® 73 millones por productos o servicios que, hasta ahora, no han sido suficientemente justificados.

Tambi¨¦n en ese tiempo, Filesa percibi¨®, en total, una cifra muy cercana a los 900 millones de pesetas y pag¨® m¨¢s de 600 millones a entidades que fueron proveedores habituales del. PSOE en las campa?as electorales de 1989. La mayor parte del dinero cobrado y pagado por Filesa se produjo a lo largo de 1989 y 1990, pero esta firma continu¨® recibiendo pagos de clientes en 1991 y 1992.

Puesto que no se ha, acreditado la realidad de los servicios prestados, caben dos hip¨®tesis: o los citados bancos y empresas donaron ese dinero a Filesa o Time Export -y no hay noticia de que alguien haya pagado impuesto de donaciones por esas entregas de dinero- o lo usaron para deducir tales pagos como gastos en el impuesto de sociedades, lo cual recuerda el conocido mecanismo de las defraudaciones a Hacienda por medio de facturas falsas.

Esa es una de las razones de que Barbero, en paralelo con las citaciones a los clientes de Filesa, intente averiguar la situaci¨®n tributar¨ªa de los donantes de dinero a Filesa y Time Export. El juez, en su requerimiento a Hacienda, pide que le certifiquen "la situaci¨®n tributar¨ªa" de cinco ejercicios. "Necesitamos que el juez nos precise qu¨¦ datos son los que necesita", indic¨® un portavoz de Hacienda.