KIO anuncia mas acciones legales contra sus anteriores responsables en Londres

El grupo inversor kuwait¨ª KIO ha decidido continuar las actuaciones contra sus anteriores responsables con nuevas acciones legales, seg¨²n fuentes de la oficina inversora. Estas fuentes han asegurado que esta misma semana KIO tiene previsto presentar una querella en Londres contra el anterior equipo gestor de la oficina de la capital brit¨¢nica. Los implicados en esta denuncia ser¨¢n, seg¨²n esas fuentes, los kuwait¨ªes Mohamed al Sabah, anterior presidente, y Fouad K. Jaffar, ex vicepresidente. Tambien Figurar¨¢ Javier de la Rosa, responsable de KIO en Espa?a. Los tres est¨¢n tambi¨¦n en la querella que se present¨® en Espa?a y que rechaz¨® el juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras.Por otro lado, el martes comparecer¨¢ en el Congreso de los Diputados el ministro de Econom¨ªa, Carlos Solchaga, y el mi¨¦rcoles lo har¨¢ el presidente de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Luis Carlos Croissier, para contestar a la interpelaci¨®n presentada por el Grupo Popular sobre esta cuesti¨®n. Solchaga, adem¨¢s de las preguntas sobre las inversiones en concreto, afrontar¨¢ preguntas sobre la desaparici¨®n de los discos de ordenador con la documentaci¨®n sobre las inversiones de KIO en Espa?a.

Es muy posible, por otra parte, que el juez Moreiras se pronuncie sobre el recurso presentado por los abogados de, KIO contra el auto que dict¨® el pasado d¨ªa 28 en el que rechazaba la querella presentada por ¨¦stos.

Por otra parte, seg¨²n fuentes conocedoras del desarrollo de las investigaciones realizadas por KIO sobre la contabilidad del Grupo Torras durante los a?os en los que Javier de la Rosa estuvo al frente del mismo, en los ¨²ltimos d¨ªas del pasado mes de enero Juan Jos¨¦ Folchi recibi¨® un requerimiento de la Fiscal¨ªa de Kuwait y de la comisi¨®n de investigaci¨®n del Parlamento del emirato, creada para investigar la crisis de KIO. El requerimiento exig¨ªa la entrega de una detallada lista de sociedades a las que supuestamente se realizaron pagos fuera de Espa?a. Seg¨²n las fuentes consultadas, el abogado barcelon¨¦s remiti¨® la lista a las autoridades de Kuwait.

Sierra Nevada

Seg¨²n las mismas fuentes, algunas de estas sociedades han tenido relaci¨®n con Sierra Nevada Holding creada en 1991 por Javier de la Rosa y en la que el financiero pose¨ªa el 50% a trav¨¦s de Corporaci¨®n CNL, ahora llamada Grand Tibidabo. El objetivo de esta empresa, con sede en Islas Bermudas, un para¨ªso fiscal cercano a los Estados Unidos, era atraer inversiones hacia Europa. Por este motivo, el 50% restante del capital, seg¨²n explic¨® en su momento el propio De la Rosa estaba en manos de un grupo de inversores norteamericanos no identificados. Sin embargo, a finales de ese mismo a?o, Corporaci¨®n CNL pose¨ªa ya, seg¨²n figura en su memoria, el 100% de las acciones de Sierra Nevada. El equipo de abogados contratado en Espa?a por KIO-Torras para instrumentar la querella contra miembros del anterior equipo gestor del grupo -el bufete de Jos¨¦ Mar¨ªa Stampa-, desconoc¨ªa que Juan Jos¨¦ Folchi -abogado y socio de de la Rosa, adem¨¢s de ser uno de los siste denunciados en la querella- se hubiese entrevistado con miembros de la fiscal¨ªa general de Kuwait, seg¨²n fuentes del grupo.