La red desarticulada en la operaci¨®n Green lce blanque¨® 1.000 millones en bancos espa?oles

La red internacional de narcotr¨¢fico desarticulada en septiembre de 1992 en la operaci¨®n Green Ice introdujo en Espa?a para su blanqueo m¨¢s de 1.145 millones de pesetas, seg¨²n un informe de la Fiscal¨ªa Antidroga. El dinero entr¨® en d¨®lares, florines holandeses, francos franceses, marcos alemanes y libras esterlinas. El juzgado n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional, al frente del cual est¨¢ provisionalmente Carlos Bueren, titular del n¨²mero 1, investiga si hubo complicidad por parte de empleados de banca espa?oles para mover y lavar las transferencias.

Un informe del grupo policial antiblanqueo, que dirige el comisario Alberto Garc¨ªa-Parras, evidencia el poderoso calado de la red de lavado de dinero ligada al cartel de Cali que operaba en Espa?a. Las v¨ªas de entrada de narcodivisas eran varias:La Banque Rohner transfiri¨® 684.005 d¨®lares y 378.255 francos franceses. La Societ¨¦ de Banque Suisse de Bale-Basel (Suiza) fue utilizada para remitir 603.863 d¨®lares, 794.256 florines holandeses y 229.425 marcos alemanes. La Banque Pariente de Ginebra (Suiza) remiti¨® 990.000 francos franceses. La Generale de Banque de Bruselas (B¨¦lgica) envi¨® 5.321.639 d¨®lares, 1.399.450 florines holandeses y 2.302.600 francos. El Kredit Bank de Bruselas export¨® 1.591.239 francos. Adem¨¢s, se ingresaron 86.000 florines holandeses y 165.000 francos y, en cheques de viaje, 121.350 d¨®lares, 1.300 libras esterlinas y 1.000 francos.

Tales ingresos en divisas ten¨ªan como destino "cuentas aperturadas en el Banco Popular Espa?ol y que generalmente revierten en la cuenta en d¨®lares". "Cabe destacar que los ingresos m¨¢s importantes son los realizados en florines holandeses, mediante transferencias recibidas del Generale de Banque de Bruselas, efectuados en la cuenta 65/80032/43 por un importe total de 4.623.930 florines, que, previa conversi¨®n en d¨®lares, son traspasados a la cuenta 65/30438/67 en la misma oficina bancaria por un importe de 2.540.816 d¨®lares". "Igual sucede con el ingreso de 165.871 francos suizos, mediante transferencias del banco suizo Union de Banques Suisses (Z¨²rich), que, convertidos en 113.367 d¨®lares, son ingiresados en su cuenta en esta divisa; que, junto a una transferencia de 132.268 d¨®lares, procedente del banco suizo Discount Bank and Trust de Lugano, suman un total de ingresos del exterior de 2.983.451 d¨®lares (incluidos dos traspasos por 197.000 d¨®lares procedentes de la cuenta 65/30440 a nombre de Seddik Aznak en el mismo Banco Popular Espa?ol)"

Todos estos ingresos, m¨¢s 35.590 libras esterlinas procedentes del belga Generale de Banque, "son reembolsados mediante transferencias destinadas al extranjero y cheques cambiarios en d¨®lares, mayormente al portador y que son negociados en el exterior". Entre las transferencias de mayor peso desde Espa?a figuran las siguientes: dos realizadas el 17 y el 25 de enero de 1992 por importe de 110.000 y 160.000 d¨®lares, dirigidas a la cuenta de Miriam Liliana Paz Morillo, esposa de Jos¨¦ Chaloub, capo ecuatoriano detenido en esta operaci¨®n.

Estas cantidades transferidas forman parte de los 480.000 d¨®lares que Chaloub, en su declaraci¨®n, dice haber enviado a trav¨¦s de la cuenta de su mujer a Joaqu¨ªn Pinz¨®n. Tambi¨¦n se utilizaron 15 cheques, cuatro de ellos a nombre de Albert Loh y el resto al portador, por un importe total de 1.073 d¨®lares y que fueron retirados de la oficina bancaria libradora, como en tantas otras ocasiones, por Amar Mizzian, jefe ceut¨ª de esta red ya detenido.

Empresas tapadera

La organizaci¨®n tambi¨¦n utiliz¨® empresas/ tapadera como Berf¨®rd House International, Galtex, Universe Gold Enter prise, Joyeros Mayoristas SA, Colombia Leather International y Diana International, en tre otras. El informe del grupo antiblanqueo detalla que las cuentas del Banco Popular en Ceuta han sido utilizadas "para realizar transferencias, emitir cheques con cargo a las mis mas, dirigidas unas y negocia dos los otros en bancos radicados en el exterior, con frecuencia en Panam¨¢, Aruba (Antiguas Antillas Holandesas), Miami y Nueva York (Estados Unidos), Suiza, Andorra y Gibraltar, mediante una rueda de cheques presentados al cobro en distintos bancos e ingresados en cuentas de distintas sociedades, tras la cuales se hallar¨ªan los verdaderos destinatarios del dinero originado con la venta de coca¨ªna.Mientras la Fiscal¨ªa Antidroga y la Audiencia Nacional investigan si hubo responsabilidades delictivas de empleados de banca espa?oles, el informe recaba investigar en los pa¨ªses de donde proced¨ªa el dinero blanqueado en Espa?a, fruto de la venta de coca¨ªna. La operaci¨®n desarrollada hace casi un a?o moviliz¨® polic¨ªas de Espa?a, Italia, Estados Unidos, Costa Rica, Canad¨¢ y Reino Unido, entre otros, con un saldo de m¨¢s de 200 detenidos, 15 de ellos en Espa?a.