La red de blanqueo del 'cartel de Cali' operaba con 10 empresas fantasma

La red dedicada a blanquear el dinero del cartel de Cal¨ª en Espa?a, desmontada la semana pasada, cre¨® 10 empresas fantasma para ocultar sus actividades, seg¨²n fuentes policiales. La organizaci¨®n estaba compuesta por unas 50 personas que depend¨ªan de Pacho Herrera, uno de los capos del cartel colombiano. Los investigadores estiman que el grupo pudo lavar unos 10.000 millones de pesetas en los dos ¨²ltimos a?os. Hasta ahora se han descubierto documentalmente operaciones por valor de 4.000 millones.

"?se es un pringao. S¨®lo ha blanqueado 400 millones". Esta frase, pronunciada ante la polic¨ªa por uno de los detenidos la semana pasada, revela que el volumen de negocio de la organizaci¨®n era impresionante. La unidad antiblanqueo de la Fiscal¨ªa Antidroga y el grupo tercero de Estupefacientes, dirigidos por la fiscal Illana Osorio-Nadia, han recopilado documentos que atestiguan del lavado de 4.000 millones, calculando que la red puede haber blanqueado m¨¢s de 10.000 millones en los dos ¨²ltimos a?os.La banda comenz¨® su actividad de forma rudimentaria: sus integrantes efectuaban inicialmente los ingresos bancarios en cuentas abiertas a t¨ªtulo personal; pero m¨¢s tarde perfeccionaron el sistema y decidieron crear Naves y Cubiertas; Mancha, Dise?o y Piel y otras ocho empresas ficticias dedicadas a la importaci¨®n y exportaci¨®n de pieles, venta de autom¨®viles e importaci¨®n de piezas de recambio. La sede de una de estas empresas se halla en el n¨²mero 89 de la calle del Pr¨ªncipe de Vergara, de Madrid.

Prudencia

Fuentes policiales aseguran que los blanqueadores eran "prudentes" y no sol¨ªan ingresar de golpe m¨¢s de 10 o 15 millones de pesetas. Leopoldo Mart¨ªnez Vidal, uno de los detenidos, lleg¨® a ingresar en una ocasi¨®n 60 millones de pesetas. La ¨²ltima operaci¨®n de lavado se produjo el pasado d¨ªa 15, cuando uno de los integrantes de la red ingres¨® una suma de varios millones en un banco, pocas horas antes de que la polic¨ªa iniciara la redada.La polic¨ªa considera al abogado madrile?o Jorge Scarpa del Castillo como uno de los supuestos jefes de la organizaci¨®n, junto con el peletero malague?o Rafael Ortega Perea y la colombiana Durley Posada V¨¢squez. Los abogados Valent¨ªn Vela y Gaspar Vela actuaban presuntamente como transportadores de dinero hasta las sucursales bancarias. La red ten¨ªa una estructura piramidal y sus integrantes cobraban su salario en forma de porcentaje a comisi¨®n.

Los blanqueadores actuaban preferentemente en bancos y cajas de ahorros de Madrid, M¨¢laga, Toledo y Alicante. Los encargados de la investigaci¨®n han descubierto que en las oficinas de una de estas entidades fueron lavados 500 millones de pesetas.

El sistema de lavado era sencillo: los blanqueadores depositaban el dinero en met¨¢lico en cualquier sucursal bancaria y a cambio recib¨ªan un tal¨®n que despu¨¦s era hecho efectivo "sin problemas" en Colombia u otro pa¨ªs suramericano.

Desde que se iniciaron las pesquisas en el mes de mayo, la polic¨ªa ha puesto a disposici¨®n judicial a una treintena de personas, aunque algunos de los sospechosos han logrado burlar la acci¨®n de la justicia. Entre ellos est¨¢ el compa?ero sentimental de Durley Posada, un colombiano del que se supone que actuaba como aut¨¦ntico delegado del cartel de Cal¨ª.

El juez central de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de la Audiencia Nacional, Carlos Bueren, solicitar¨¢ en breve la colaboraci¨®n de las autoridades de Bogot¨¢ para identificar y detener al resto de los implicados en la trama. Es posible que una comisi¨®n rogatoria se traslade a Colombia.