Hacienda ingresa en diez d¨ªas 1.500 millones por el caso de Bankpyme

En s¨®lo diez d¨ªas, Hacienda ha ingresado 1.500 millones de pesetas en declaraciones de renta complementarias, presentadas por 400 clientes del banco de la peque?a y mediana empresa Bankpyme, que ten¨ªan fondos de inversi¨®n administrados por el banco y que presuntamente no han sido declarados.Esta avalancha de complementarlas trata de frenar las sanciones legales -entre el 150% y el 600% de lo no declarado- que Hacienda puede imponer a quienes ocultan ingresos. El presunto fraude, cifrado de momento en 20.000 millones de pesetas, est¨¢ siendo investigado por Hacienda y el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3, junto con un inspector del Banco de Espa?a.

Fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n afirman que en la actualidad se trabaja en identificar a 12.000 titulares de fondos de inversi¨®n depositados en el banco. El juzgado y Hacienda se llevaron hace un mes del banco la documentaci¨®n necesaria para identificar a los clientes que no declararon los rendimientos.

Hasta el momento, las investigaciones han identificado 60 clientes que ocultaron su identidad y no declararon los rendimientos obtenidos por su inversi¨®n (v¨¦ase EL PA?S del d¨ªa 10).

El consejo de administraci¨®n del banco ha resultado tocado en este caso, ya que entre los presuntos implicados figuran el vicepresidente del banco, Francisco Busquets, y el consejero Jaume Casademont.

Fuentes del Banco de Espa?a afirman que la instituci¨®n se limita a "colaborar con el juzgado, aunque a?aden que si finalmente resulta probada la culpabilidad de ambos miembros del consejo pueden causar baja del registro de banqueros.

El juzgado ha citado a declarar el pr¨®ximo d¨ªa 21 a Busquets, Casademont y al consejero delegado del banco Josep Jan¨¦ Sol¨¤.