Hacienda ingresa 4.786 millones de los inversores de Bankpyme

Hacienda ha ingresado 4.786 millones de pesetas de 539 inversores de los fondos del Banco de la Peque?a y Mediana Empresa (Bankpyrne). Este ingreso corresponde a declaraciones complementarias, efectuadas los ¨²ltimos d¨ªas, por inversores que ten¨ªan dinero opaco en fondos de Bankpyrne.Ayer, Josep Jan¨¦ Sol¨¢, vicepresidente y consejero delegado del Banco de la Peque?a y Mediana Empresa (Bankpyme), descarg¨® posibles responsabilidades en otros empleados de la entidad por la colocaci¨®n de forma opaca en fondos de inversi¨®n de cerca de 20.000 millones de pesetas. Jan¨¦ mantuvo esa versi¨®n ayer ante la juez Montserrat Comas de Argem¨ª, que investiga un supuesto fraude fiscal en el que estar¨ªan implicados tanto los inversores que pose¨ªan participaciones en los fondos Multivalor y Multidinero como los directivos de la entidad en calidad de cooperadores necesarios. Jan¨¦ fue el primer directivo de Bankpyrne citado a declarar y lo hizo durante m¨¢s de cinco horas y en calidad de inculpado. Tras prestar testimonio qued¨® en libertad sin fianza.

En su declaraci¨®n, Jan¨¦ afirm¨® que en enero de 1989, al aprobarse la Ley del Mercado de Valores, consult¨® a los servicios jur¨ªdicos de la entidad sobre la nueva situaci¨®n de los titulares de fondos de inversi¨®n. Seg¨²n su testimonio, los servicios jur¨ªdicos le remitieron un informe en el que sosten¨ªan que no era necesario registrar las participaciones a nombre de los titulares. As¨ª, las participaciones se hicieron al portador, por lo que Hacienda no pod¨ªa tener conocimiento de qui¨¦n era la persona f¨ªsica o jur¨ªdica propietaria de los fondos. La magistrada requiri¨® a Jan¨¦ que aportase los citados informes.

Un sistema que utiliz¨® el banco para identificar los t¨ªtulos al portador -que adem¨¢s generaron un mercado secundario entre inversores igualmente ocultado al fisco- fue emplear nombres supuestos para ocultar la identidad real de los inversores. Al ser preguntado por este extremo, Jan¨¦ contest¨® que se trataba de datos internos de la entidad para saber qui¨¦nes eran los titulares. Seg¨²n ¨¦l, esto no se hac¨ªa con la finalidad de evitar que Hacienda exigiera la tributaci¨®n correspondiente a los poseedores de las participaciones, sino para protegerles de eventuales secuestros o de extorsiones de bandas terroristas.

El nombre supuesto, que en algunos casos correspond¨ªa a artistas y futbolistas, estaba acompa?ado de un n¨²mero, igualmente inventado. Jan¨¦ insisti¨® en todo momento en que la entidad no cometi¨® ninguna irregularidad y neg¨® que se ofreciera ese trato a los clientes para garantizarles la opacidad al fisco. Tambi¨¦n prest¨® declaraci¨®n otro directivo del banco,Alberto Rivilla, que mantuvo la misma versi¨®n que Jan¨¦.