Bankpyme admite ante el juzgado que recoloc¨® fondos inversion cancelados
El Banco de la Peque?a y Mediana empresa (Bankpyme) ha admitido ante el juzgado que propici¨® la creaci¨®n de un mercado secundario de t¨ªtulos al portador -con sus fondos Multidinero y Multivalor- recolocando entre su clientela participaciones de estos fondos que ya hab¨ªan sido canceladas y cobradas por sus titulares. As¨ª consta en un informe que la entidad financiera ha remitido a la juez Monserrat Comas, que investiga el fraude fiscal realizado a trav¨¦s de los fondos de inversi¨®n del banco no declarados a Hacienda.Hasta ahora el banco siempre hab¨ªa negado haber recolocado t¨ªtulos ya cancelados por sus propietarios iniciales. Las participaciones en estos fondos eran an¨®nimas y por tanto desconocidas para Hacienda, lo que les situaba fuera de la legalidad. Estas participaciones se convirtieron en refugio de dinero negro. La Comisi¨®n de Valores abri¨® hace un mes un expediente disciplinario al banco por este motivo.
En el mismo informe, el banco reconoce que las participaciones que han cambiado de titular por el sistema de la recolocaci¨®n y que ahora est¨¢n en manos de personas desconocidas rondan los 25.000 millones de pesetas. La juez ha instado al banco para que le informe de la identidad de los nuevos tenedores de las participaciones.
El banco afirma desconocer la identidad de estas personas, por lo que ha recurrido a insertar anuncios en prensa para que se dirijan a la entidad. La juez encargada del caso ha dado de plazo al banco hasta final de mes para que facilite la lista de los actuales tenedores.
El informe reconoce asimismo, que no se hac¨ªa identificaci¨®n alguna de los nuevos tenedores. Fuentes cercanas a la investigaci¨®n se?alaron la gravedad de esa pr¨¢ctica por parte de Bankpyme y no descartaron la posibilidad de que el juzgado opte por fijar una fianza por responsabilidad civil multimillonaria si no informa de qui¨¦nes son los actuales poseedores de m¨¢s de 93.000 t¨ªtulos del fondo de inversiones Multidinero y 5.300 de Multivalor.
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