Invest Iberica desv¨ªo a Suiza 4.000 millones de pesetas de sus clientes

La agencia de valores Invest Ib¨¦rica no pudo devolver el dinero de sus clientes porque hab¨ªa transferido 4.000 millones de pesetas a cuentas en el extranjero para uso propio, seg¨²n un informe de la Comisi¨®n Nacional del Mercado deValores (CNMV) remitido a la fiscal¨ªa. Poco despu¨¦s de que fueran colocados estos fondos en Suiza, Liechtenstein y Londres, la Comisi¨®n de Valores intervino la agencia y el juez dict¨® prisi¨®n para el presidente de ¨¦sta, James Sheehan.

Invest Ib¨¦rica dispuso para sus propios fines de unos 6.000 millones de pesetas que no eran de su propiedad, sino de clientes y de entidades depositarias, como el Banco Exterior de Espa?a. De esta cantidad, unos 4.000 millones han sido transferidos al extranjero directamente por Invest Ib¨¦rica o a trav¨¦s de sociedades instrumentales vinculadas al grupo de James Sheehan. Para distraer fondos aportados por sus clientes o para disponer ilegalmente de valores cuya custodia y dep¨®sito ten¨ªa encomendados, Invest cruz¨® operaciones de compra venta en nueve instrumentales: Gesdinver, Indeaces, Esdega, Gesmodepa, Padega, Serdepa, Acciodepa, Acenpa y Rentadepa.En todas las sociedades citadas act¨²a de administrador Juan Pablo Ricart Carratal¨¢, mientras que el abogado Tom¨¢s Ragu¨¦ aparece como socio constituyente, seg¨²n las ,inscripciones del Registro Mercantil de Barcelona consultadas por este diario.

En el mismo informe de la CNMV figuran la empresa Patenwerke A. G., domiciliada en Vaduz (Lieclitenstein) y administrada por Sergio Cattaneo, y el holding londinense Bedfor Holdings, administrada por Urbano Figuerolo di Gropello. La relaci¨®n de James Sheel¨ªan con movimientos de cuentas en el extranjero se hizo patente poco antes de su detencion. El pasado d¨ªa 12, Shee han viaj¨® a Ginebra para realizar operaciones en cuentas domiciliadas por la firma suiza Ralin Bod¨ªner. Para entonces, el Banco Exterior, principal entidad depositaria de las operaciones de Invest, hab¨ªa retirado su confianza a la agencia cort¨¢ndole sus l¨ªneas de cr¨¦dito y afianzando hipotecariamente una deuda pendiente de 3.500 millones de pesetas. Las relaciones entre Sheel¨ªan y el Banco Exterior han causado perplejidad en medios financieros y en la misma CNMV.

El pasado abril, Invest era una peque?a agencia de valores creada por un grupo de profesionales que anid¨® al amparo del despacho Ba?ares y Tejero, hoy conocido como B&T. Al frente de la sociedad, James Sheel¨ªan, arquet¨ªpico Yuppie, hijo natural de la burbuja burs¨¢til de los ochenta, reuni¨® a socios de prestigio.

Entre mayo y agosto pasados, la contrataci¨®n de Invest alcanz¨® el 52% del volumen total de la Bolsa de Barcelona. En tres meses, y gracias a la financiaci¨®n que le proporcionaba el Banco Exterior, Invest desat¨® una peque?a fiebre del oro en el languideciente mercado barcelon¨¦s. Desde el momento de la intervenci¨®n de la CNMV, las reclamaciones de peque?os inversores se han dirigido a la Rectora de la Bolsa de Barcelona, de nuevo blanco de cr¨ªticas que recuerdan-c¨®mo esc¨¢ndalos anteriores -caso Buxeres, caso Fondevila- ya empa?aron la imagen del mercado menoscabando la seguridad jur¨ªdica del inversor.

El uso de los fondos de clientes desviados al extranjero est¨¢ siendo investigado por la fiscal¨ªa y la brigada de delitos econ¨®micos de la polic¨ªa. Ayer mismo, el juez instructor del caso desprecint¨® las diligencias a petici¨®n de la CNMV. Los funcionarios han descubierto la existencia de falsedad documental -¨®rdenes de compra sin autorizaci¨®n del cliente y operaciones con titulares virtuales- en dos partidas de 800 y 500 millones de pesetas. De acuerdo con estos datos, clientes de Invest, podr¨ªan estar relacionados con las irregularidades de la agencia.