La polic¨ªa vincula a Sindibank, F¨ªbanc y Lloyds con las inversiones con dinero negro de Athos
Los bancos Sindibank, Lloyds, Fibanc y Saudesbank han estado vinculados a las operaciones con dinero negro del grupo Athos, quebrado hace a?o y medio y que manej¨® 30.000 millones de pesetas de dinero opaco en Espa?a, Holanda y M¨®naco. As¨ª lo afirma la polic¨ªa en un informe remitido al juzgado que desentra?a el entramado del grupo Athos, fundado por Carlos Nadales en 1988, huido a Uruguay. Las autoridades espa?olas han pedido la extradici¨®n de Nadales. Los bancos afirman que su relaci¨®n con Athos fue transparente y dicen que no canalizaron dinero negro.
La Brigada de Delincuencia Econ¨®mica de la polic¨ªa afirma que existen "numerosos indicios y pruebas documentales de que las empresas del grupo [Athos], con la colaboraci¨®n de los bancos, tuvieron como actividad fundamental el ofrecer la cobertura empresarial necesaria para un m¨¢ximo. fraude fiscal".En un grueso informe de 124 p¨¢ginas enviado al juzgado de instrucci¨®n n¨²mero-20 de Barcelona, la Brigada de Delincuencia Econ¨®mica afirma que la vinculaci¨®n de Sindibank en los negocios de Athos se gest¨® "mediante cuentas internas de la filial Athos Merchant en este banco. Estas cuentas" denominadas Alberto y Carolina, no fueron comunicadas a Hacienda", prosigue el informe policial. "A los inversores se les entregaba un certificado de copropiedad en una comunidad de bienes. Alguno de estos certificados aparec¨ªan firmados por un apoderado del Sindibank [Ram¨®n Fern¨¢ndez], quien ha manifestado a la inspecci¨®n que los firmaba por orden de la direcci¨®n". Sindibank est¨¢ controlado por el banco italiano Monte de? Paschi.
Un portavoz de la direcci¨®n de Sindibank neg¨® cualquier responsabilidad de la entidad en este caso. "Trabajamos con Athos, como otros bancos, pero toda la operativa ha sido correcta", afirma escuetamente este portavoz.
Se da la circunstancia de que el m¨¢ximo ejecutivo de Sindibank, Juan Jos¨¦ Bruguera, que actuaba como consejero delegado, dej¨® el banco en julio y fich¨® por La Caixa para dirigir los negocios inmobiliarios de la entidad de ahorro. El apoderado Ram¨®n Fern¨¢ndez, director de una oficina de Sindibank en Barcelona, tampoco trabaja ya en esta entidad. "Dej¨® el banco voluntariamente" al ser fichado por Fibanc, seg¨²n ambas entidades.
La vinculaci¨®n del banco brit¨¢nico Lloyds Bank con los negocios de Athos se produjo a trav¨¦s del apoderado de la entidad, Manuel Mar¨ªa Vallmajor. La polic¨ªa, bas¨¢ndose en las declaraciones de ex directivos de Athos, informa al juez que Vallmajor era el contacto en Espa?a para captar dinero negro y llevarlo a M¨®naco. "El dinero negro a captar en Espa?a se efectuaba a trav¨¦s del manager del Lloyds en Barcelona, Manuel Mar¨ªa Vallmajor" afirma el informe. Fuentes directivas de Lloyds se limitan a decir que "el banco siempre ha actuado correctamente" y agregan que Vallmajor "ya no trabaja" en la entidad. Otras fuentes dicen que Vallmajor ha pasado a trabajar en la filial de Lloyds en M¨®naco. La justicia francesa ha informado a la espa?ola que Carlos Nadales ten¨ªa una cuenta en francos suizos [la n¨²mero 00000365785] en el Lloyds, de M¨®naco, donde hay una severa ley de protecci¨®n del secreto bancario.
En el caso de Fibanc, el informe de la polic¨ªa, bas¨¢ndose en declaraciones de dos ex empleados de Athos, afirma que captaban "clientes con mucho dinero que desearan invertir el dinero negro de que dispon¨ªan en fondos de inversi¨®n gestionados en este caso por Fibanc SA, a trav¨¦s de su producto Fondiner", uno de los fondos de inversi¨®n del banco.
La direcci¨®n de Fibanc niega cualquier vinculaci¨®n con los turbios negocios de Athos. "Las relaciones con Athos eran puramente comerciales. Athos, como muchos otros, captaba clientes para el fondo Fondiner y nos reg¨ªamos por un contrato. Pero ese fondo nunca ha anejado dinero negro. Hacienda conoce a todos los clientes de estos fondos, que est¨¢n perfectamente identificados y reciben certificados a efectos fiscales. La relaci¨®n acab¨® en abril de 1993 cuando supimos que Athos estaba involucrada? en el asunto de los DNI falsos", [m¨¢s conocido como caso Bertr¨¢n de Caralt], dice el banco. "Seguimos teniendo estos clientes que nos dan su confianza porque sus aportaciones se han incrementado en 500 millones en el ¨²ltimo a?o".
Cuenta de pagar¨¦s
Un ex directivo de Athos, Francisco Portabella, ha declarado al juzgado que "el dinero entregado por los inversores se invert¨ªa en una cuenta de pagar¨¦s del Tesoro de Fibanc, de donde sal¨ªa para ser rentabilizado en deuda p¨²blica a nombre de seis sociedades. [Se trata de seis sociedades vascas controladas por Athos]. Esta era la forma para transferir fondos a M¨®naco por el Grupo Athos", dice el informe policial. Estas seis sociedades son: Echarre, Ostola, Igartu, Igarritu, Am¨¦zola Bekoa y Aldapeberri. Fibanc dice que "alguna de estas empresas tuvo cuenta en el banco, pero nunca ha habido transferencias a M¨®naco".
Athos tambi¨¦n tuvo cuentas en Saudesbank, ahora en liquidaci¨®n. La relaci¨®n de Athos con Saudesbank se hizo a trav¨¦s de cuentas abiertas por testaferros de Nadales a nombre de varias comunidades de bienes que ocultaban el nombre de los verdaderos inversores.
El transportista de los 5.000 millones
Athos sac¨® fuera de Espa?a de forma irregular miles de millones de pesetas captados entre sus clientes que operaban con dinero negro. La polic¨ªa espa?ola tiene constancia, a trav¨¦s de las autoridades francesas y suizas, de salidas de dinero por 5.000 millones entre 1989 y 1990.La polic¨ªa afirma que Nadales utiliz¨® los servicios de "un transportista de dinero llamado Joseph Arrieta, que fue detenido en la ciudad Suiza de Basilea en noviembre de 1988 en el transcurso de una operaci¨®n internacional llamada Operaci¨®n Barca". Seg¨²n la polic¨ªa, Arrieta reconoci¨® "que se dedicaba al transporte de dinero de los contrabandistas espa?oles de tabaco, siendo puesto en libertad por no demostrarse su implicaci¨®n en el movimiento de dinero procedente del narcotr¨¢fico".
No fue ¨¦sa la ¨²nica salida de dinero. La polic¨ªa tambi¨¦n tiene constancia de que un tribunal franc¨¦s de la ciudad de Mulhouse recibi¨® denuncias de que Arrieta transport¨® 30 millones de d¨®lares (unos 4.000 millones de pesetas) desde la localidad de Vaduz, en Liechtenstein, al Lloyds Bank de M¨®naco para desde all¨ª ser invertidas en un Casino pr¨®ximo a Niza por Carlos Nadales.
Parte del dinero se destin¨® a financiar los negocios inmobiliarios de Nadales en M¨®naco, donde lleg¨® en 1989. Le gust¨® y se qued¨® a vivir en el Principado, donde entabl¨® contactos con la familia del pr¨ªncipe Raniero. Tambi¨¦n mont¨® una sociedad de patrimonio.
Los que siguen sin aparecer son los inversores que entregaron a Athos dinero negro y ahora callan porque temen a Hacienda. La identidad de estos inversores sigue oculta en 25 comunidades de bienes que ten¨ªan cuentas abiertas en los bancos y que hac¨ªan y deshac¨ªan las compras de deuda p¨²blica o las salidas de dinero a M¨®naco. Estas comunidades de bienes fueron abiertas por tres personas de confianza de Carlos Nadales: Ram¨®n Surroca Rosell, su esposa, Mar¨ªa Rosa Alt¨¦s, y Eva A¨ªsa Gonz¨¢lez. Los tres hac¨ªan las operaciones en nombre de los clientes. Surroca ha fallecido, Nadales est¨¢ huido y Alt¨¦s y A¨ªsa a¨²n no han declarado ante el juzgado.
La polic¨ªa dice que los inversores "fueron enga?ados porque Athos utiliz¨® gran parte de las inversiones en autofinanciar su megaloman¨ªa en M¨®naco". All¨ª se embarc¨® en la construcci¨®n de un suntuoso edificio de ocho plantas con apoyo de un cr¨¦dito del banco Cr¨¦dit Foncier, situado en pleno centro de M¨®naco a escasos metros del puerto de Fontvielle y del estadio del M¨®naco Club de Futbol. Todo se vino abajo.
La gran esperanza de los investigadores radica en la extradici¨®n de Nadales de Uruguay. La extradici¨®n fue aprobada en Consejo de Ministros el pasado 3 de septiembre, afirman fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
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