Razones fiscales encubren al beneficiario de los 600 millones pagados por Banesto a Argentia Trust

El pago de 600 millones de pesetas a la sociedad Argentia Trust por parte de Banesto, el 11 de julio de 1990, seguir¨¢ siendo hoy objeto de investigaci¨®n por el juez de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, que tomar¨¢ declaraci¨®n al ex gobernador del Banco de Espa?a, Mariano Rubio, y al entonces director general de Banesto, Javier Abad, entre otros. En declaraciones a EL PA?S, el apoderado de Argentia Trust, J. G. Reuchlin, dijo que la factura se pas¨® por asesoramiento en una colocaci¨®n privada de la Corporaci¨®n Industrial y Financiera en los mercados internacionales.En su declaraci¨®n ante Moreiras, el 18 de octubre de 19941 el ex presidente de Banesto, Mario Conde, dijo que el pago de los 600 millones de pesetas fue realizado para retribuir unos servicios globales al crearse la Corporaci¨®n, incluyendo las exenciones fiscales solicitadas y parcialmente obtenidas.

Seg¨²n declar¨® Conde "esta operaci¨®n requer¨ªa tres exigencias o finalidades: primero, la creaci¨®n o constituci¨®n de la Corporaci¨®n; segundo, la consecuci¨®n de exenciones fiscales... ; tercero, una vez constituida ... pretend¨ªan vender la Corporaci¨®n...".

Preguntado -dice la transcripci¨®n- si es cierto que pag¨® 600 millones de pesetas para conseguir de la Administraci¨®n Central las antes aludidas exenciones tributarias, responde: que la operaci¨®n de la Corporaci¨®n Industrial Banesto no era vista con buenos ojos por el Banco de Espa?a... Ni siquiera se llegar¨ªa a constituir si no !e les aseguraba la concesi¨®n de tales exenciones; por el contrario, si obten¨ªan esas exenciones constituir¨ªan la Corporaci¨®n y pondr¨ªan inmediatamente a la venta gran parte de la misma, un 25%, a trav¨¦s de las bolsas internacionales y despu¨¦s todo lo m¨¢s que pudieran a trav¨¦s de inversores estables. En la consecuci¨®n de estas tres finalidades Banesto trabaj¨® desde un principio". En estos trabajos, seg¨²n Conde, colaboraron Antonio Naval¨®n y su socio Diego Mag¨ªn Selva.

Hasta esta primera declaraci¨®n ante el juez, el ex presidente de Banesto hab¨ªa dicho en p¨²blico, durante el mes de junio pasado, que los 600 millones se hab¨ªan pagado "para vencer, el clima pol¨ªtico creado por Solchaga [el ex ministro Carlos Solchaga] contra la concesi¨®n de exenciones fiscales a la Corporaci¨®n... ". De modo que su versi¨®n inclu¨ªa las exenciones fiscales en una operaci¨®n m¨¢s amplia.

Banesto hab¨ªa contratado a la Uni¨®n de Bancos Suizos (UBS) para realizar la venta de un 25% de la Corporaci¨®n en los, mercados internacionales. Los, trabajos preparatorios se realizaron en junio y julio de 1990; tras la invasi¨®n de Kuwait por Irak, en agosto de 1990, la UBS aconsej¨® suspender la citada colocaci¨®n. La colocaci¨®n privada que Conde dice haber encargado a Naval¨®n y a Selva tambi¨¦n fue cancelada a causa de la Guerra del Golfo.

"Como el trabajo -dijo Conde- que se hab¨ªa encargado a Naval¨®n y a Selva ya lo hab¨ªan realizado, el declarante da ¨®rdenes de que se paguen los 600 millones de pesetas a quienes los se?ores Naval¨®n o Mag¨ªn Selva dicen que han hecho materialmente los trabajos resultando que quien los factur¨® fue la sociedad Argentia, a cuyo nombre se present¨® la factura... Conde mantuvo su ambig¨¹edad sobre Naval¨®n y Selva. "Preguntado si no le parecen excesivos los honorarios profesionales facturados por Euroib¨¦rica Internacional de Estudios [una sociedad de Naval¨®n] y por Argentia, responde [Conde] que no, dada la importancia y trascendencia para el banco del encargo realizado al se?or Naval¨®n.

Fuentes financieras dijeron que las facturas presentadas a nombre de Argentia registran unos conceptos que dif¨ªcilmente realiza un trustee de las caracter¨ªsticas citadas. "Se trata -dijo un banquero suizo- de los cl¨¢sicos asesoramientos que encubren el pago de una comisi¨®n que no se quiere identificar. Normalmente, las razones son fiscales".

En su declaraci¨®n ante Moreiras, Conde dijo que "orden¨® pagar los 600 millones tras elevar consultas con la comisi¨®n ejecutiva de Banesto y cree que inform¨® de ello al consejo". El acta de la ejecutiva del 10 de julio de 1990 no contiene ninguna referencia a dicho pago. Tampoco el acta del consejo de administraci¨®n de julio incluye la menor indicaci¨®n al pago.