Uruguay concede a Espa?a la extradici¨®n de Carlos Nadales, cerebro de Athos

El financiero Carlos Nadales, ex presidente del grupo Athos, quebrado en 1993, trata de evitar por todos los medios su regreso a Espa?a para ser juzgado por presunto fraude fiscal y apropiaci¨®n indebida. El Gobierno de Uruguay, donde se refugi¨® Nadales, ha concedido su extradici¨®n con arreglo al tratado vigente, pero Nadales ha recurrido contra ella ante los tribunales, seg¨²n el Ministerio de Exteriores espa?ol.

Nadales, el cerebro de Athos y cuya extradici¨®n fue pedida por el Gobierno a propuesta del juzgado que instruye el caso, presidi¨® un grupo financiero integrado por una docena de empresas en Espa?a , M¨®naco y Holanda. Hacienda y la polic¨ªa afirman que el grupo hizo inversiones gracias al manejo de una bolsa de dinero negro de alrededor de 50.000 millones de pesetas. Parte de ese dinero fue sacado de Espa?a a M¨®naco y Holanda, seg¨²n se?alan dos informes policiales entregados al juzgado.Numerosos inversores perdieron su dinero, aunque su identidad se desconoce porque el capital se invirti¨® a trav¨¦s de cuentas abiertas en cuatro entidades bancarias por comunidades de bienes y sociedades que tapaban la verdadera identidad d e los inversores. La llegada de Nadales a Espa?a clarificar¨ªa un asunto investigado por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 20 de Barcelona, Hacienda y la polic¨ªa.

Fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n afirman que el recurso de Nadales puede estar' resuelto en un mes. Estas fuentes creen que1a extradici¨®n. de Nadales se cumplir¨¢ "porque no es normal que contin¨²e detenido en un pa¨ªs donde no ha cometido los delitos".

Por otra parte, Hacienda ha pedido al Sindicato de Banqueros (Sindibank) que le informe de los movimientos de las cuentas que Athos manten¨ªa en la entidad. Sociedades ligadas a Athos tuvieron cuentas bancarias abiertas en este banco. Estas cuentas fueron abiertas por sociedades tapadera de Athos, y no se comunicaron a Hacienda, de acuerdo con un informe de la investigaci¨®n. Pero los investigadores no desisten de averiguar la identidad de los inversores.

Hasta la fecha, Hacienda, que trabaja codo con codo con el juzgado, no ha podido detectar la- existencia de fondos a nombre de particulares o empresas.

Los investigadores han podido comprobar que un ex apoderado del Sindibank, Ram¨®n Fern¨¢ndez, entreg¨® a clientes del banco participaciones en comunidades de bienes controladas por Athos y firmadas por ¨¦l mismo. El apoderado ha declarado al juzgado que firm¨® los certificados por orden de la direcci¨®n. El banco niega cualquier participaci¨®n de la entidad en este caso.