El fiscal pide 48 a?os de c¨¢rcel a la c¨²pula de Bankpyme por delito fiscal y falsedad en documento

, El presunto delito fiscal descubierto en dos productos financieros del Banco de la Peque?a y Mediana Empresa (Bankpym) puede acabar en duras condenas a tenor de la calificaci¨®n fiscal del caso, que pide penas por un total de 48 a?os de prisi¨®n para cuatro miembros del consejo de administraci¨®n de la entidad: el presidente ejecutivo, Josep Jan¨¦ Sol¨¢ -catedr¨¢tico de Econom¨ªa Pol¨ªtica para quien el fiscal pide 13 a?os-, el vicepresidente Francesc Busquets Farr¨¢s (16 a?os), el apoderado de la filial Gestora, Alberto Rivillo Sol¨¦ (10) y el presidente, Josep Maria Fabregat Piferrer (10). A todos ellos se les imputan los delitos de falsedad en documento mercantil y delito fiscal.El fiscal tambi¨¦n acusa de fraude fiscal a un grupo de 30 inversores multimillonarios, algunos de los cuales llegaron a invertir hasta 590 millones de pesetas en los fondos de inversi¨®n. Para ellos la petici¨®n oscila entre los 10 y los dos a?os de c¨¢rcel. La bolsa de fraude es de 2.000 millones de pesetas. Las multas que pide el fiscal para los inculpados tambi¨¦n son millonarias ya que insta que cada uno de los cuatro directivos pague 2.000 millones al Estado. Se trata de dos tipos de fondos -multivalor y multidinero- ideados por los responsables del banco para captar dinero de los clientes "cuyo principal atractivo para el inversor era, adem¨¢s de la interesante rentabilidad, la opacidad fiscal", rese?a la calificaci¨®n del fiscal. Los citados productos financieros se crearon en 1986 y 1987 y en tres a?os se nutrieron de 62.000 millones de pesetas depositados por un total de 12.185 clientes de la entidad.

Por ello, el fiscal acusa a los cuatro directivos del banco de delito fiscal al considerarles cooperadores necesarios. Sin embargo, uno de ellos, Francesc Busquets, se enfrenta a una pena m¨¢s alta -de 16 a?os de prisi¨®n- por ser titular ¨¦l mismo de 242 millones de pesetas bajo un nombre ficticio. Esa fue la situaci¨®n de algunos de los inversores con m¨¢s millones en los fondos ya que ocultaron su identidad bajo nombres supuestos, hecho en el que se basa la acusaci¨®n de falsedad en documento. La identidad real de los inversores fue conocida a requerimiento de la juez que ha llevado el caso, Montserrat Comas de Argem¨ª.

La ocultaci¨®n de la identidad, con nombres inventados o n¨²meros, fue uno de los sistemas ideados por el banco para asegurar la opacidad fiscal, sostiene la calificaci¨®n del fiscal. Otro fue la no comunicaci¨®n por parte del banco a la administraci¨®n tributaria "de los datos relativos a las inversiones realizadas y beneficios obtenidos".

La acusaci¨®n del fiscal se ci?e a los inversores con m¨¢s de 120 millones de pesetas depositados en los productos financieros de Bankpyme. La gran mayor¨ªa de clientes del banco que ten¨ªan fondos multidinero y multivalor acudieron a las oficinas de Hacienda a regularizar su situaci¨®n al hacerse p¨²blico que la juez hab¨ªa registrado la oficina de Travessera de Gr¨¤ia, de Barcelona.

La petici¨®n del fiscal para la c¨²pula del banco ha sido calificada de "ensa?amiento" contra ellos por fuentes jur¨ªdicas pr¨®ximas a los procesados que a?adieron que se ha privado del derecho a la defensa de los directivos.