Conde y Garro desviaron 100 millones de dinero negro a una cuenta del testaferro de Rold¨¢n

La investigaci¨®n judicial de la Audiencia Nacional sobre Mario Conde y los ex administradores de Banesto ha descubierto el desv¨ªo de 100 millones de pesetas al ex director general de la Guardia Civil Luis Rold¨¢n. El ingreso de esa cantidad se realiz¨® formalmente a trav¨¦s de talones girados a una cuenta del testaferro de Rold¨¢n, Jorge Esparza, los a?os 1989 y 1991. Los pagos se hicieron con dinero negro, obtenido en la compraventa de locales a Banesto, materializada en los a?os 1989 y 1990, por el ex director general del banco Fernando Garro, con apoyo de Mario Conde.

La polic¨ªa judicial, por indicaci¨®n del juez instructor del caso Banesto, Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, mantuvo la semana pasada una reuni¨®n con la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 16, Ana Ferrer, y sus colaboradores a fin de inf¨®rmar del resultado de sus investigaciones.El lunes, asimismo, declararon ante el juez Garc¨ªa-Castell¨®n el empleado de Converg¨¦ncia i Uni¨® y colaborador de los grupos, parlamentarios de la misma agrupaci¨®n Albert Serra Hugas y el diputado de CiU por Barcelona en el Congreso de los Diputados Ram¨®n Camp, en relaci¨®n con un tal¨®n de 13,7 millones de pesetas transferido del Banco de Progreso a La Caixa de Pensions en 1989 con destino a la cuenta n¨²mero 419/02/000285912, de Converg¨¦ncia Democr¨¢tica de Catalunya (CDC), oficina de la calle Valencia de Barcelona.

Tanto Serra Hugas como Camp admitieron que se trat¨® de una contribuci¨®n pol¨ªtica a CDC para las elecciones europeas de 1989. Ambos aseguraron que fue otro miembro del partido, apellidado Rosell, quien se encarg¨® de gestionar la citada contribuci¨®n o donativo. Rosell, seg¨²n infomaron los declarantes al juez, ha fallecido.

Tanto esos 13,7 millones como los 100 millones desviados a la cuenta del testaferro de Luis Rold¨¢n en el Banco Bilbao Vizcaya, seg¨²n inform¨® la polic¨ªa a la juez Ana Ferrer la pasada se mana, proced¨ªan de varias bolsas de dinero canalizadas hacia diversas, inversiones por el ex director general del Banco de Progreso, oficina principal de Madrid, en 1989 y 1990, C¨¢ndido Fern¨¢ndez Tendero.

La fuente de esas bolsas de dinero negro fueron seis operaciones de compra de locales comerciales y solares por parte de Banesto entre marzo de 1989 y diciembre de 1990. Fernando Garro era director general de servicios e inmobiliario del banco.

Fue ¨¦l quien autoriz¨® a pagar por las seis operaciones (Pinar del Rey, Fundadores 9, Mesejo, San Fernando de Henares, Azuqueca de Henares y L¨®pez de Hoyos) algo m¨¢s de 3.000 millones de pesetas a unos vendedores que, a su vez, cobraron, de acuerdo con el valor escriturado, mucho menos: 1.382 millones. La diferencia de 1.632 millones fue canalizada a trav¨¦s de m¨²ltiples talones al portador que abandonaron Banesto para ser compensados a trav¨¦s de dos oficinas urbanas del Banco de Comercio en Madrid.

La operaci¨®n de compraventa cont¨® con la participaci¨®n de un gran n¨²mero de personas, alrededor de 100. El dinero negro generado con la diferencia entre lo escriturado y lo pagado realmente (1.632 millones) fue canalizado por el Banco de Progreso hacia inversiones en diferentes objetos y productos financieros. El director general, Fern¨¢ndez Tendero, un hombre que se ocup¨® personalmente de atender la cuenta bancaria de Mario, Conde en dicha entidad, realiz¨® una serie de inversiones que, seg¨²n las recientes investigaciones, tambi¨¦n tuvieron un car¨¢cter irregular, con utilizaci¨®n de sociedades inexistentes y carn¨¦s de identidad falsos, seg¨²n public¨® el lunes Cinco D¨ªas.

Fuentes de la investigaci¨®n indicaron a este peri¨®dico que el juez Garc¨ªa-Castell¨®n solicit¨® informaci¨®n al Banco Urquijo, entidad que absorbi¨® el Banco del Progreso, sobre los documentos referidos a las citadas operaciones. La citada entidad contest¨® recientemente que se hab¨ªa detectado la ausencia de material en los archivos y m¨²ltiples irregularidades con la, documentaci¨®n de las inversiones investigadas. El banco confirm¨® que el responsable de las operaciones hab¨ªa sido el ex director general citado. Fern¨¢ndez Tendero ces¨® en el Banco de Progreso en 1991 para ocupar el puesto de consejero. delegado de Bandesco, filial del grupo Banesto. [La juez Ana Ferrer practic¨® anteayer un registro en la sede del Banco Urquijo de la Gran V¨ªa, de Madrid, para comprobar si fueron solicitados cheques con nombres falsos, informa Efe).

Uno de los m¨¢s importantes canalizadores de talones al portador emitidos en Banesto en, cantidades de 100 y 150 millones de pesetas ha sido Tom¨¢s Allende Milans del Bogich, que podr¨ªa haber manejado alrededor de unos 900 millones de pesetas. Allende y Milans del Bosch declarar¨¢ ante el juez Garc¨ªa Castell¨®n la pr¨®xima semana.

Las seis operaciones de compraventa de locales han sido tipificadas por el fiscal Florentino Orti como apropiaci¨®n indebida y / o estafa con falsedad en documento mercantil.