As¨ª cay¨® la mafia de blanqueo capaz de llenar un avi¨®n entero de ¡®mulas¡¯ con dinero: ¡°Es una organizaci¨®n bestial¡±

En medio de la madrugada, una llamada alerta a la sala del 091 de la Polic¨ªa Nacional del robo de un coche en la A-5, a la altura de Toledo. La mujer que llama est¨¢ muy preocupada por la sustracci¨®n, pero aporta a los agentes datos valiosos: les va indicando en tiempo real d¨®nde se halla el coche porque cuenta con un dispositivo de localizaci¨®n. Al llegar a Legan¨¦s, en Madrid, una patrulla logra interceptarlo y detener a los ladrones. En el lugar se presentan a los pocos minutos dos hombres chinos ansiosos por recuperar su veh¨ªculo. Pero, ante la extra?eza de la situaci¨®n, la polic¨ªa analiza a fondo el veh¨ªculo y descubre que est¨¢ caleteado, es decir, que tiene compartimentos ocultos para esconder cosas. En este caso, 700.000 euros perfectamente empaquetados.

Es 10 de mayo de 2023, los agentes acaban de interceptar uno de los viajes de una mafia dedicada a sacar de Espa?a y blanquear millones de euros. Y los dos hombres que acuden a Legan¨¦s nerviosos son los dos peces gordos de la organizaci¨®n, el jefe y el responsable de seguridad.

Cuando sucedi¨® este episodio, la brigada de investigaci¨®n de blanqueo de capitales y anticorrupci¨®n de la Unidad Central de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) ya llevaba unos meses investigando a este grupo criminal. Innumerables horas de vigilancias en las que han llegado a identificar a m¨¢s de 200 personas, desde los soldados, hasta los mandamases. Esta operaci¨®n es un ejemplo de que la polic¨ªa cada vez penetra m¨¢s en los mecanismos de este tipo de mafias y les asesta golpes m¨¢s duros.

¡°Funcionaban como una multinacional que ofrec¨ªa sus servicios a otras organizaciones a cambio de comisiones, que eran distintas dependiendo de la actividad de la que proviniese el dinero que hab¨ªa que blanquear. Si era simplemente fraude, era menor; si por ejemplo era de trata, era mayor¡±, desgrana un investigador de la UDEF que sabe todo de esta mafia despu¨¦s de casi tres a?os siguiendo sus pasos.

Si los billetes proven¨ªan de negocios il¨ªcitos que conllevaban penas mayores lo denominaban ¡°dinero sucio¡±. La organizaci¨®n no ten¨ªa ning¨²n contacto m¨¢s all¨¢ del intercambio de dinero con sus clientes, de forma que nunca se les pudiera relacionar con actividades como la trata. ¡°Son compartimentos estancos, grupos que se dividen el trabajo¡±, apunta una de las jefas de Blanqueo de la UDEF que ha liderado la operaci¨®n.

Su t¨¦cnica era casi artesanal. Las diferentes organizaciones contactaban con ellos y les ped¨ªan un presupuesto por sacar del pa¨ªs y blanquear una determinada cantidad de dinero. Ellos se lo ofrec¨ªan y, si llegaban a un acuerdo, la mafia hac¨ªa la ¡°recolecci¨®n¡± y se llevaba los fajos a sus inmuebles de seguridad para preparar el paquete.

Con el fin de garantizar la seguridad, el encargado del intercambio ten¨ªa que mostrar un billete con una numeraci¨®n espec¨ªfica para que el miembro del otro grupo supiera que no le estaban enga?ando. Como otros grupos criminales saben que estas organizaciones son expertas en mover grandes cantidades de dinero en met¨¢lico, las asaltan constantemente, como sucedi¨® con el coche interceptado en Legan¨¦s. Despu¨¦s, firmaban el billete a modo de recib¨ª. ¡°Ten¨ªan un modo muy espec¨ªfico de embolsar los fajos, de manera que el esc¨¢ner del aeropuerto no los detectara¡±, cuenta el polic¨ªa.

Algo que es poco habitual es que los investigadores han logrado demostrar judicialmente la existencia de contrabando, porque los pillaron en varias ocasiones con las maletas llenas de billetes en el aeropuerto gracias a la informaci¨®n recogida en las vigilancias. Solo en 2023 les intervinieron m¨¢s de 2,6 millones de euros en seis inspecciones a los equipajes y a los coches que usaban para el transporte.

Teniendo en cuenta la enorme cantidad de personas a las que identificaron como posibles mulas ¨Dpersonas que act¨²an como intermediarias en el lavado de dinero y que son las encargadas de transportar el dinero¨D, es inimaginable la cantidad de dinero que esta organizaci¨®n pudo llegar a mover. ¡°Puedo decir que es una organizaci¨®n bestial¡±, asegura el agente. Gracias a la investigaci¨®n, los polic¨ªas han podido determinar que llegaron a llenar un pasaje entero de un vuelo con destino Rep¨²blica Dominicana con 260 mulas.

¡°Tra¨ªan a ciudadanos chinos en periodos de tres meses, en los que viajaban sin parar con maletas y luego volv¨ªan a su pa¨ªs o eran enviados a otros en los que la organizaci¨®n tuviera necesidades¡±, apunta el polic¨ªa. Las pesquisas han localizado cuentas y actividad de esta mafia en Turqu¨ªa, Hungr¨ªa, Pa¨ªses Bajos, Rep¨²blica Dominicana y Catar, entre otros pa¨ªses. Estos soldados recib¨ªan un documento con directrices muy claras sobre c¨®mo deb¨ªan comportarse y qu¨¦ ten¨ªan que decir en caso de que las autoridades policiales les hicieran preguntas en el aeropuerto.

En todo el tiempo de investigaci¨®n, la mafia cambi¨® de modo de actuar, de localizaci¨®n y de m¨¦todos de transporte con una agilidad pasmosa. Cuando se sent¨ªan acechados o la polic¨ªa acababa de intervenirles alguna maleta en el aeropuerto, en cuesti¨®n de 24 horas abandonaban sus pisos de seguridad y se establec¨ªan en otro lugar. Si sent¨ªan que el aeropuerto no era seguro, empezaban a sacar el dinero en veh¨ªculos. ¡°Viven por y para hacer dinero, as¨ª que tienen esa flexibilidad¡±, se?ala el investigador. Las medidas de seguridad tambi¨¦n eran extremas, hasta el punto de que la ¨²nica documentaci¨®n por escrito con la que cuentan los polic¨ªas, pero que ha sido oro para sus conclusiones, se limita a dos libretas y al contenido de dos m¨®viles.

La c¨²spide del grupo la compon¨ªan los llamados ¡°hermanos mayores¡±, entre los que destacaba un inform¨¢tico de 36 a?os y su pareja, que llegaron a Espa?a en 2022 como empleados dom¨¦sticos, seg¨²n consta en su documentaci¨®n de extranjer¨ªa. El n¨²cleo duro lo compon¨ªan tambi¨¦n un jefe de seguridad, uno de log¨ªstica, uno de recolecci¨®n y otro, el ¨²nico espa?ol, que era el que gestionaba los alquileres para alojar a los miembros de la organizaci¨®n.

¡°En las conversaciones se aprecia la jerarqu¨ªa, entre todos se llaman ¡®hermanos¡¯, pero cuando dicen ¡®hermanitos¡¯ es alguien inferior¡±, comenta el investigador de la UDEF. La operaci¨®n se complet¨® con 13 detenidos, de los que todos ingresaron en prisi¨®n y, como sorpresa, los agentes hallaron una plantaci¨®n de marihuana en un chalet de Chinch¨®n que registraron y en el que viv¨ªan algunos de ellos.

El jefe y el resto de integrantes cayeron en febrero, cuando el l¨ªder del grupo regres¨® a Espa?a proveniente de Rep¨²blica Dominicana porque le caducaba el permiso de residencia. La vuelta coincidi¨® adem¨¢s con las celebraciones de a?o nuevo chino, lo que permiti¨® a los agentes verlo en algunas celebraciones familiares en restaurantes, algo poco habitual en un hombre que apenas sal¨ªa de una casa que compart¨ªa con otros compatriotas y desde la que gestionaba una multinacional del blanqueo.