La polic¨ªa judicial investiga el ingreso de 420 millones en la sociedad de Conde Los Carrizos

La Polic¨ªa Judicial que investiga las operaciones ligadas al caso Banesto ha descubierto que la sociedad Los Carrizos, de Mario Conde, recibi¨® en la primavera del a?o pasado -algunos meses despu¨¦s de la intervenci¨®n de Banesto- 420 millones de pesetas procedentes de Data Transmision Systems. Esta empresa, junto con Gay Cordon, fue utilizada, presuntamente, por Mario Conde y su socio Arturo Roman¨ª para ingresar fondos procedentes de la venta de varias empresas del grupo cementero del banco en beneficio propio. Esta operaci¨®n est¨¢ incluida en la querella que instruye el juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n contra el ex presidente y el ex vicepresidente de Banesto.

La investigaci¨®n de las operaciones de Conde no deja de dar sorpresas. La descubierta ahora por la Polic¨ªa Judicial sigue los c¨¢nones fijados por Conde y su equipo ya conocidas en otras anteriores. Lo que ¨¦sta tiene de particular es que se realiz¨® meses despu¨¦s de que se interviniera Banesto y Conde y su gente fueran destituidos de sus cargos. En concreto, se hizo a lo largo de la primavera de 1994.La operaci¨®n comienza con el pago por parte de Data Transmision Systems de 420 millones de pesetas en un cheque a la sociedad Servicios y Recursos, una empresa que en su d¨ªa estaba en la ¨®rbita de Oil-Dor (a su vez perteneciente a Banesto e investigada por el juez) y que en la actualidad pertenece a Joaqu¨ªn Asensio Monsalve.

Jugosa plusval¨ªa

Posteriormente, Servicios y Recursos suscribe una ampliaci¨®n de capital por valor de esa misma cantidad en Apolo, sociedad que est¨¢ controlada por Arturo Roman¨ª. El siguiente paso consiste en la compra por parte de Apolo de cuatro chal¨¦s propiedad de Lourdes Arroyo, esposa de Mario Conde, en la localidad mallorquina de Pollensa. La adquisici¨®n se hace por los citados 420 millones, cuando el valor catastral es de 15 millones de pesetas. Al tiempo, Apolo alquila los chal¨¦s a Arroyo.

Lourdes Arroyo, seg¨²n la investigaci¨®n, ingresa esa cantidad en la cuenta que tiene con su marido en el Banco Guipuzcoano. Posteriormente, salen fondos en distintas cantidades a la cuenta de Los Carrizos en la entidad Barclays. Los Carrizos es la empresa en la que Conde tiene como principal activo la finca del mismo nombre situada en la provincia de Sevilla.

El descubrimiento de las operaciones realizadas a trav¨¦s de Data Transmision Systems fue una de las causas que llev¨® al juez de la Audiencia Nacional a determinar la prisi¨®n preventiva de Mario Conde y Arturo Roman¨ª.

Data, sociedad cuya finalidad es la prestaci¨®n de servicios profesionales de asesor¨ªa y consultor¨ªa", estaba gobernada por Arturo Roman¨ª y Mario Conde a trav¨¦s de Elena Garc¨ªa Baquedano, Susana S¨¢nchez Herrero y Alejandro Valcarce von Rein, seg¨²n consta en la querella interpuesta por la Fiscal¨ªa, documento que dio origen a la vertiente jur¨ªdica del caso Banesto. Estas personas administraban otras muchas sociedades de las que Roman¨ª posee el 100% de su accionariado u otras participaciones importantes.

Dicha sociedad, constituida en 1990 con un capital social de 10 millones de pesetas, se vio favorecida por una transferencia no justificada de 1.224 millones de pesetas, generando en el primer a?o de funcionamiento unos beneficios netos antes de impuestos de 1.271 millones de pesetas.

La operaci¨®n a trav¨¦s de la cual se dio injustificadamente a dicha sociedad esa cantidad de dinero tiene que ver con el proceso de adquisici¨®n de Banesto de varias empresas hormigoneras de la cadena Valenciana de Cementos Portland.

En 1990 se escindi¨® el grupo Portland por desavenencias entre los directivos de Banesto y la familia Serratosa. Como consecuencia de ello, a Banesto se le adjudican determinadas sociedades del grupo, entre ellas Prebetong Arag¨®n y Hormifasa, y se acuerda transferir al grupo Banesto el 30%, por importe total de 176 millones de pesetas, que es pagado por Banesto mediante cheques cruzados en favor de los vendedores.

Sin embargo, y a pesar de tal precio de compra -176 millones- en el balance a 31 de diciembre de 1990 de Portland Iberia aparece contabilizado ese 30% del capital de Prebetong Arag¨®n y Hormifasa por un valor de 1.403 millones de pesetas. Esa sobrevaloraci¨®n permitir¨ªa obtener m¨¢s tarde (ver informaci¨®n adjunta) los 1.224,5 millones que capitalizaron Data Transmision Systems.