El fiscal anticorrupci¨®n registra Fibanc en busca de una bolsa de dinero negro de 20.000 millones

La polic¨ªa y miembros de la fiscal¨ªa anticorrupci¨®n que dirige Carlos Jim¨¦nez Villarejo, y que es competente en grandes casos de delincuencia econ¨®mica, registraron ayer en Barcelona, con autorizaci¨®n judi cial, la sede centraLdel Banco de Finanzas e Invers ' ¨ªones (Fibanc). All¨ª retiraron abundante documentaci¨®n referida a una supuesta bolsa de dinero negro que fuentes,cercanas a las investigaciones estiman en m¨¢s de 20.000 millones de pesetas. El banco, por su parte, rest¨® importancia al registro y afirm¨® que en ¨¦l s¨®lo se requirieron datos concretos de algunas cuentas.

El registro policial se produjo en la oficina principal de la entidad, en la avenida de Diagonal n¨²mero 537 de Barcelona, y en la sede de su centro inform¨¢tico, en la calle Caballero. A ¨²ltima hora de la tarde de ayer, el juez orden¨® tambi¨¦n el registro de otra sucursal de la entidad en la calle Burdeos.En las actuaciones intervinieron directamente el fiscal jefe en funciones de Catalu?a, Jos¨¦ Mar¨ªa Mena, y el juez de guardia, Francisco Gonz¨¢lez Maillo. En el registro, en el que participaron tambi¨¦n inspectores de Hacienda, se requis¨® documentaci¨®n sobre varias cuentas, una de ellas de un particular y de varias empresas. El juez ha decretado el secreto de las actuaciones judiciales.

Los funcionarios retiraron del banco varias cajas de documentaci¨®n para un an¨¢lisis m¨¢s pormenorizado. El registro se inici¨® pasadas las 12.00 horas y continu¨® durante toda el d¨ªa de ayer. El juez realiz¨® una nueva visita a las oficinas del banco a ¨²ltima hora de la tarde.

Las investigaciones sobre el caso comenzaron en Barcelona cuando el actual jefe de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, Carlos Jim¨¦nez Villarejo, a¨²n ocupaba la jefatura de la fiscal¨ªa de Barcelona.

Una denuncia por estafa dio origen a las pesquisas, que se han desarrollado sigilosamente durante varios meses. La fiscal¨ªa ha contado con la colaboraci¨®n de Hacienda. Finalmente, el caso, que puede haberse ampliado a la investigaci¨®n de un presunto delito de falsedad documental, adem¨¢s del de fraude fiscal, se remiti¨® a la reci¨¦n constitu¨ªda fiscal¨ªa anticorrupci¨®n, en lo que constituye su primer caso desde su creaci¨®n.

La fiscal¨ªa desencaden¨® la operaci¨®n el pasado jueves por la tarde, cuando se procedi¨® al interrogatorio judicial de seis personas en Madrid y en Barcelona. Seg¨²n fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n, entre las personas citadas a declarar se encuentran empresas directamente relacionadas con Fibanc. Al respecto, el presidente de Fibanc, Carles Tusquets dijo a este diario que "ning¨²n empleado del banco ha acudido a declarar al juzgado" y se?al¨® que la entidad "ha actuado dentro de la legalidad vigente".

Tusquets rest¨® importancia a lo sucedido: "En realidad ha sido un registro, pero en busca de informaci¨®n individualizada de un cliente y por un apunte contable de un ingreso de 1,6 millones de pesetas". Tusquets dijo que durante el registro se pidi¨® informaci¨®n sobre "unas 10 ¨® 12 cuentas", pero todas ellas ligadas al mismo cliente. "Pronto quedar¨¢ claro que no hay ninguna irregularidad", a?adi¨®.

Aunque esta nueva fiscal¨ªa tambi¨¦n es competente en temas relacionados con grandes defraudaciones fiscales y delitos econ¨®micos de elevada cuant¨ªa, el hecho de que su creaci¨®n fuera asociada a los casos de corrupci¨®n pol¨ªtica dispar¨® ayer las conjeturas acerca de la posible existencia de un caso de financiaci¨®n ilegal de alg¨²n partido. En cualquier caso, seg¨²n fuentes judiciales, las investigaciones afectan a m¨¢s de una provincia.

Fibanc es uno de los cuatro bancos -los otros tres son Sindibak, el desaparecido Saudesbank y Lloyds Bank- con los que oper¨® el grupo financiero Athos, que manej¨® entre 1988 y 1983 una bolsa de dinero de unos 50.000 millones de pesetas. Seg¨²n las investigaciones judiciales que se siguen en el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 20 de Barcelona, gran parte de este dinero era negro y sus propietarios permanecen ocultos al fisco.

El presidente de Athos, Carlos Nadales, recientemente extraditado de Uruguay y que est¨¢ encarcelado en la prisi¨®n Modelo de Barcelona, declarar¨¢ en relaci¨®n con su caso el pr¨®ximo lunes. Aunque en medios financieros se relacionaba ayer el registro del banco con el regreso de Nadales, en medios pr¨®ximos a la investigaci¨®n se afirmaba que no hay relaci¨®n directa entre ambos casos.