La juez investiga el env¨ªo de 1.400.millones de Athos un banco de M¨®naco
El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 20 de Barcelona investiga qui¨¦n es el titular de una cuenta abierta en el Lloyds Bank de M¨®naco que recibi¨® 1.400 millones de pesetas del grupo Athos antes del hundimiento de ¨¦ste, seg¨²n fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n. Athos, cuyo presidente, Carlos Nadales, est¨¢ en prisi¨®n, canaliz¨® 50.000 millones en inversiones.
En este: caso hay muchos perjudicados, pero pocos denunciantes, ya que buena parte del dinero era negro. Nueve personas est¨¢n inculpadas por la juez del caso, Eva Molt¨®.Los datos en poder del juzgado revelan transferencias desde seis empresas espa?olas a la firma la holandesa D'Artagnan Investment, con cuenta abierta en el Lloyds de M¨®naco. Las transferencias las hicieron las firmas vascas Am¨¦zola Belcoa, Echarre, Igarritu, Igartu, ¨®stola y Aldapeberri, de las que era apoderado el mexicano Fernando Calmel Rivas, hombre de confianza de Nadales en M¨®naco.
Tambi¨¦n se investigan tres transferencias por 400 millones hechas a M¨®naco desde las sociedades Athos Holding, Amecsa y Chartax, seg¨²n fuentes pr¨®ximas al caso. Nadales, encarcelado en Barcelona, ha negado ante el juez cualquier relaci¨®n con ellas.Seg¨²n las investigaciones de Hacienda, las firmas D'Artagnan y Athos Nederland tienen su domicilio en Rotterdam, en la calle Veerkade n¨²mero 3. Su administrador es un despacho de abogados, algo habitual en este tipo de sociedades pantalla. Se desconoce el titular de la cuenta bancaria por el secreto que rige en el pa¨ªs.
El muro de opacidad de las empresas holandesas hace que medios pr¨®ximos a la investigaci¨®n den por seguro que ser¨¢ necesario que la juez pida una comisi¨®n rogatoria a las autoridades de M¨®naco y Holanda.
Nadales responsabiliza del manej¨® de los fondos a sus antiguos socios Jos¨¦ Nebra y Jos¨¦ Mar¨ªa Portabella. Afirma que sus negocios. inmobiliarios los inici¨® en M¨®naco con un cr¨¦dito del Cr¨¦dit Foncier y niega haber sacado fondos de Espa?a.
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