Descubiertas empresas patrimoniales en Gibraltar ligadas al responsable de Athos

La investigaci¨®n sobre el grupo Athos, cuyo presidente, Carlos Nadales, est¨¢ en prisi¨®n provisional por presunta estafa a cientos de inversores, ha destapado un grupo de sociedades con base en Gibraltar hasta ahora desconocidas para la investigaci¨®n. Estas sociedades, seis en total, constan como las propietarias de patrimonio de Nadales en M¨®naco. La aparici¨®n de estas sociedades compromete a Nadales quien la semana pasada declar¨® ante el juzgado que era un simple representante de estas empresas, cuando en realidad era su due?o.Las sociedades gibraltare?as son Estero holding Limited, Cockal Services Limited, Cestrian Holding, Searipple, Tombac, Investment y Starwodd Holding. El due?o de estas empresas es Gibro Corporate que, seg¨²n la documentaci¨®n aportada al proceso, es totalmente de Nadales.

Las seis sociedades fueron accionistas del hasta ahora considerado principal patrimonio de Athos en M¨®naco. La firma SCI Concorde, propietaria de un edificio de 3.000 metros cuadrados en M¨®naco valorado en unos 3.000.millones de pesetas. Esta sociedad cobr¨® los alquileres de los inquilinos durante tres a?os antes de su quiebra.

La documentaci¨®n a la que ha tenido acceso este diario prueba que Nadales es el propietario de estas firmas, que fueron creadas ante el notario de Gibraltar, Eric Charles Ellul.

La abogada gibraltare?a, Learine Turnbull, figura como administradora de estas empresas, seg¨²n documentaci¨®n aportada al sumario. Nadales afirma que no sabe quien es esta administradora y culpa del descalabro de Athos a sus antiguos hombres de confianza Jos¨¦ Nebra y Jos¨¦ Mar¨ªa Portabella.

La aparici¨®n de sociedades a nombre de Nadales es importante de cara a que los perjudicados puedan cobrar sus deudas. Hasta el momento, s¨®lo se han persoinado, en la causa 35 inversores perjudicados que reclaman 220 millones de pesetas aunque, seg¨²n diversas fuentes pr¨®ximas al caso, el quebranto real es cuatro veces mayor si se incluye el dinero negro manejado.

La investigaci¨®n judicial busca dar luz sobre dos grandes puntos oscuros: la descapitalizaci¨®n de Athos, que perjudic¨® a cientos de inversores, y conocer la identidad de los inversores de dinero negro. La primera avanza lentamente tras la extradici¨®n de Nadales de Uruguay, pero la segunda est¨¢ estancada porque nadie recuerda nombres.

Otras dos firmas est¨¢n siendo sometidas a investigaci¨®n por el juzgado. Se trata de la empresa Copelandia SCI, domiciliada en Francia y que tiene a su nombre la villa en la que viv¨ªa Nadales en la localidad francesa de Roquebrune, lindante con M¨®naco y valorada en 1.200 millones de pesetas, seg¨²n balances aportados al sumario elaborados por el asesor fiscal de Nadales en M¨®naco, Claude Palmero.

Otra v¨ªa de investigaci¨®n es la sociedad D'Artagnan Investment, con cuenta abierta en el Lloyds Bank de M¨®naco. Esta empresa recibi¨® 1.000 millones de pesetas de seis empresas del grupo Athos domiciliadas en Bilbao. D'Artagnan Investment est¨¢ domiciliada en Rotterdam en la calle Veerkade n¨²mero 3, domicilio de un despacho de abogados como los que se emplean habitualmente en estos casos de tapadera. Tambi¨¦n se investigan tres transferencias hechas desde la firmas Athos Holding, Amecsa y Chartax a Athos Palace .