Desmantelada una red de blanqueo de dinero que usaba facturas falsas de joyer¨ªas
La polic¨ªa ha desmantelado una importante organizaci¨®n a la que se acusa de haber blanqueado 16.000 millones de pesetas de dinero negro, procedentes en parte del narcotr¨¢fico, a trav¨¦s de dos sociedades instrumentales cordobesas dedicadas a la elaboraci¨®n de metales preciosos y joyas. Seis personas han sido detenidas en C¨®rdoba, M¨¢laga y Madrid, aunque la operaci¨®n continuaba anoche abierta y se esperaban nuevas detenciones.
Los investigadores se han incautado de abundante documentaci¨®n sobre env¨ªos, falsos y reales, de dinero y metales preciosos a Suiza. La operaci¨®n ha sido llevada a cabo por la Brigada Central de Delitos Monetarios y por la polic¨ªa de C¨®rdoba y ha permitido la detenci¨®n de dos personas en C¨®rdoba, otras dos en Marbella, una en Torremolinos y una m¨¢s en Madrid. La Audiencia Nacional ha coordinado las actuaciones, fruto de m¨¢s de un a?o de investigaciones.Fuentes conocedoras del caso indicaron que la organizaci¨®n "mov¨ªa much¨ªsimo dinero", que normalmente introduc¨ªa en empresas financieras espa?olas a trav¨¦s de dos sociedades an¨®nimas cordobesas dedicadas a la elaboraci¨®n de metales preciosos y joyas y a su distribuci¨®n en c¨ªrculos mayoristas. La red contaba con personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas que aportaban facturas falsas de falsos env¨ªos de metal para las operaciones de blanqueo de dinero negro. La Polic¨ªa ha detenido en C¨®rdoba a E. P. O., responsable de las dos firmas de fabricaci¨®n de joyas y metales preciosos, y al gibraltare?o A. B., quien entregaba al anterior el dinero il¨ªcito que recib¨ªa tanto de Espa?a como del extranjero, informa Efe.
En Marbella han sido detenidos O. S. T. e I. G. L., quienes entregaban supuestamente a la red importantes sumas de dinero procedentes del tr¨¢fico de estupefacientes. En la misma operaci¨®n ha sido detenido en Torremolinos P. J. E., quien transportaba semanalmente oro a Suiza a cambio de sumas de dinero en efectivo, y en Madrid una sexta persona que vive en Gran Breta?a y hab¨ªa viajado a Espa?a para entrevistarse con el responsable de las dos sociedades cordobesas.
Fuentes policiales han negado una posible relaci¨®n entre los mayoristas de joyas m¨¢s conocidos de C¨®rdoba (principal ciudad de la industria de las alhajas de Espa?a) con esta red de blanqueo.
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