El gestor de la entidad Argentia Trust, Wolfgang Menzel, acusado de lavar dinero de Israel y Colombia

Wolfgang K. Menzel, el financiero que cre¨® y gestion¨® Argentia Trust est¨¢ acusado de haber creado una red de lavado de dinero de Israel y Colombia, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas helv¨¦ticas. Argentia Trust es la entidad, a la que el ex presidente de Banesto Mario, Conde orden¨® pagar 600 millones de pesetas (8,2 millones de francos suizos) en 1990. La entidad est¨¢ domiciliada en la isla de Saint Vincent.Menzel fue detenido el pasado mes de marzo por presunto lavado de dinero (v¨¦ase EL PA?S del 4 de julio de 1997) y permanece en prisi¨®n preventiva en una c¨¢rcel de la ciudad suiza de Z¨²rich.

Fuentes de la fiscal¨ªa de Z¨²rich hab¨ªan confirmado a este peri¨®dico que Menzel estaba en prisi¨®n preventiva a ra¨ªz de un procedimiento penal sin relaci¨®n con Argentia Trust. Ahora se ha podido precisar que el financiero suizo est¨¢ acusado de haber montado, con un amplio grupo de sociedades, una red de lavado de dinero, cuya investigaci¨®n corre a cargo de la fiscal Cornelia Cova.

El nombre de Wofgang K. Menzel surgi¨® en Espa?a a ra¨ªz del caso Argentia Trust, ya que esa sociedad cobr¨® por trabajos inexistentes 600 millones de pesetas a trav¨¦s de una factura.

Esta operaci¨®n fue considerada por un tribunal de la Audiencia ?acional como apropiaci¨®n indebida y falsedad en documento mercantil, por lo que el ex banquero fue condenado a seis a?os de prisi¨®n. Conde ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo y ha logrado el env¨ªo de una comisi¨®n rogatoria a Suiza, que est¨¢ actualmente en curso. El alto tribunal decidir¨¢ en los pr¨®ximos meses sobre el citado recurso.

Precisamente en la ejecuci¨®n de esta comisi¨®n rogatoria, el fiscal jefe del distrito IV de Z¨²rich, Peter Cosandey, tiene previsto tomar declaraci¨®n a Menzel en las pr¨®ximas semanas.

La cuenta 225

El financiero Wolfgang K. Menzel cre¨® la entidad Argentia Trust en 1983 para atender operaciones de sus clientes. En esa ¨¦poca, el financiero era vicepresidente de la Banque Rothschild en Z¨²rich y ten¨ªa su cargo los negocios de Am¨¦rica Latina. M¨¢s tarde, Menzel pas¨® al Ubersee Bank (Banco de Ultramar) y posteriormente fue nombrado director adjunto de la compa?¨ªa financiera E.BC (Schweiz) A G.

En esta entidad abri¨® la cuenta 225 de la entidad Argentia Trust y recibi¨® los 600 millones de pesetas pagados por orden de Mario Conde el 10 de agosto de 1990, a, fin de remunerar unos inexistentes trabajos para una colocaci¨®n de acciones de la Corporaci¨®n Industrial Banesto.

Por otra parte, fuentes solventes dijeron a este peri¨®dico que la situaci¨®n de Wolfgang K. Menzel en relaci¨®n con la conexi¨®n Israel-Colombia ha despertado gran inter¨¦s en ciertos c¨ªrculos pol¨ªticos influyentes de Estados Unidos, que siguen las investigaciones del oro incautado a los jud¨ªos por los nazis y que fue enviado a cuentas bancarias de entidades financieras de Suiza.