Una fundaci¨®n oculta de Conde y G¨®mez de Lia?o recibi¨® dinero detra¨ªdo de Banesto, seg¨²n Gallone

Los documentos de la comisi¨®n rogatoria internacional solicitada por la juez Teresa Palacios, titular del juzgado central de instrucci¨®n n¨²mero 3, al juez de instrucci¨®n del Cant¨®n de Vaud (Lausana, Suiza) Jacques Antenen, fueron notificados ayer a las partes del caso Banesto. El juez ha decidido transmitir la declaraci¨®n del abogado Paolo Gallone, realizada el 24 de septiembre, tras contar con su autorizaci¨®n firmada, sin dar traslado a las personas nombradas por entender que ¨¦stas son las mismas que ya figuraban en la primera declaraci¨®n de Gallone, del pasado 6 de febrero de 1996.El citado abogado ha aportado dos documentos, fotocopias de dos recibos firmados. Uno lleva las firmas de Mariano G¨®mez de Lia?o y Francisco Javier Sitges; el otro exhibe la de Sitges. Ambos se refieren a operaciones de Asni Investments, una de las sociedades helv¨¦ticas que, seg¨²n Gallone, pertenecen a Lia?o y Sitges.

La nueva declaraci¨®n supone un avance considerable en relaci¨®n con los datos ya proporcionados por Gallone en 1996. El abogado se?ala que el dinero procedente de una de las operaciones, la venta de Promociones Hoteleras a la Corporaci¨®n Banesto en 1991, ha debido ser enviado a la cuenta de una fundaci¨®n en la que G¨®mez de Lia?o, Sitges, Mario Conde y Arturo Roman¨ª eran los accionistas.

El abogado se refiere a los 1.545 millones de pesetas obtenidos por la sociedad Asni al vender Promociones Hoteleras, una de las operaciones tipificadas como estafa en el caso Banesto, por la que est¨¢n acusados Conde, Roman¨ª, G¨®mez de Lia?o, Sitges, y Eugenio Mart¨ªnez Jim¨¦nez. Asni obtuvo 1.545 millones, tras haber invertido 600 millones en Espa?a y 450 millones en Suiza, en un pago en negro a un miembro de la Fundaci¨®n Limmat, de Z¨²rich, llamado Peter Kopa. Se trata de una fundaci¨®n relacionada con el Opus Dei, vinculada a los espa?oles que vendieron Promociones Hoteleras.

El dinero resultante, unos 500 millones de pesetas, seg¨²n declara Gallone, tuvo que ser enviado a la fundaci¨®n Melvin. Por tanto, los beneficiarios de la operaci¨®n fueron, de acuerdo con el, citado testimonio, Conde, Roman¨ª, Sitges y G¨®mez de Lia?o. Precisamente, entre los documentos aportados figuran comprobantes de ¨®rdenes de pago de G¨®mez de Lia?o y Sitges relacionadas con la operaci¨®n.

La fundaci¨®n Melvin no es la ¨²nica. Seg¨²n la versi¨®n de Gallone, hubo otras dos: Atom (propiedad de G¨®mez de Lia?o) y Seasun (de Sitges). Ambas ofrec¨ªan a la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) sus bienes patrimoniales como garant¨ªa de pr¨¦stamos. El dinero era utilizado por las sociedades suizas.

Gallone precisa en su declaraci¨®n que de las tres sociedades citadas Kaneko fue transformada en holding tras una visita que le realiz¨® Conde en Lausana. El dinero movido por Kaneko, 2.595 millones, seg¨²n ya declar¨® en su primera comparecencia el abogado, procedi¨® de diversos bancos suizos. Seg¨²n explica Gallone, las instrucciones sobre la inversi¨®n de Kaneko -ingresar dinero en la sociedad espa?ola Asebur Inversiones, del propio Conde- se las transmiti¨® el entonces presidente de Banesto. Otras veces Gallone recibi¨® instrucciones de G¨®mez de Lia?o y Sitges para mover dinero de Kaneko. Conde les dec¨ªa a ambos qu¨¦ ¨®rdenes deb¨ªan impartir a Gallone.

Kaneko canaliz¨®, a juzgar por los datos aportados en las dos declaraciones de Gallone, dinero que Conde manten¨ªa en 1990 fuera de Espa?a. Fuentes financieras se?alan que era parte del dinero que cobr¨® por la venta de Antibi¨®ticos a la multinacional italiana Montendison y que decidi¨® mantener en el extranjero. Los 2.595 millones ingresados en Asebur Inversiones a finales de 1990 y contabilizados a mediados de 1991 fueron ocultados a la Hacienda espa?ola. Kaneko fue presentada por Conde como un "invesor extranjero" ajeno a sus intereses.

Preguntado si Asni, Jamuna y Kaneko formaban un grupo, Galone declar¨®:

-Depende de lo que se entienda por grupo. Asni y Jamuna pertenec¨ªan a G¨®mez de Lia?o y a Sitges y como Kaneko pertenec¨ªa a Conde. Pienso que no se puede hablar de grupo propiamente. De todos modos, no conozco todas las relaciones que estas personas pod¨ªan tener entre ellas".