EE UU anuncia el fin de la mayor red de blanqueo de dinero de la historia

Una docena de entidades bancarias mexicanas, aunque s¨®lo tres de ellas fueron mencionadas por su nombre, fueron ayer acusadas por el Gobierno de Estados Unidos de colaborar en el blanqueo del dinero obtenido gracias al tr¨¢fico de drogas por dos de los grandes carteles de Colombia y M¨¦xico.La acusaci¨®n fue efectuada en una conferencia de prensa conjunta de los responsables de los departamentos de Justicia y Tesoro de Estados Unidos, en la que anunciaron el fin exitoso de una operaci¨®n policial de tres a?os de duraci¨®n.

La operaci¨®n, denominada en clave Casablanca y desarrollada por el servicio de Aduanas de Estados Unidos, se concentr¨® en el descubrimiento de los sistemas por los cuales blanquean sus ingresos el cartel colombiano de Cali y el mexicano de Ju¨¢rez.

?A trav¨¦s de la infiltraci¨®n en los m¨¢s altos niveles del tr¨¢fico internacional?, declar¨® James Rubin, secretario del Tesoro, ?el departamento de Aduanas fue capaz de seguir la pista de los complicados esquemas financieros empleados por narcotraficantes para blanquear? las enormes cantidades de dinero en efectivo conseguidas con su comercio mortal?.

?Hoy es un mal d¨ªa para los traficantes de drogas del hemisferio?, declar¨®, por su parte, Janet Reno, fiscal general del Estado (ministro de Justicia), al anunciar la conclusi¨®n de la operaci¨®n. Reno explic¨® que en la operaci¨®n han intervenido los servicios de aduanas de Nueva York, Chicago, Los ?ngeles y Miami.

?Hemos terminado la m¨¢s importante operaci¨®n contra el blanqueo de dinero de toda la historia?, afirm¨® el secretario del Tesoro, Rubin. En la opeaci¨®n se han incautado dos toneladas de coca¨ªna y cuatro toneladas de marihuana por valor de 35 millones de d¨®lares (5.250 millones de pesetas.

Un total de 112 personas han sido detenidas en esa operaci¨®n, entre ellos 16 miembros de los carteles de Cali y Ju¨¢rez y 14 altos responsables de bancos mexicanos.

Otra docena de empleados de entidades financieras mexicanas han sido formalmente acusados de blanqueo de dinero, aunque no se encuentren al alcance de las autoridades norteamericanas.

Aunque aludieron a la implicaci¨®n de una docena de ellas, s¨®lo tres entidades financieras mexicanas -Confia, Bancomer y Banca Serfin- fueron se?aladas directamente por las autoridades estadounidenses como vinculadas a la red desmantelada.

Primera vez

Es la primera vez que el Gobierno de Estados Unidos acusa formalmente a bancos y empleados de banco mexicanos de estar relacionados directamente con el narcotr¨¢fico. Para blanquear los beneficios de los carteles, utilizaban las sucursales de entidades financieras mexicanas en el lado norteamericano de la frontera. Durante la investigaci¨®n, que afect¨® a m¨¢s de cien cuentas bancarias, participaron agentes norteamericanos encubiertos que actuaban como intermediarios de los carteles de narcotraficantes y banqueros que aceptaban intervenir en el blanqueo de dinero que se estaba realizando en bancos mexicanos a los largo de la frontera entre los dos pa¨ªses.Por otra parte, la Reserva Federal de EE UU inform¨® ayer de que ha exigido a cinco bancos extranjeros -los mexicanos Serfin, Bancomer, Banamex y Bital y un banco espa?ol- que apliquen medidas m¨¢s severas contra el blanqueo de dinero. Estos cinco bancos no est¨¢n implicados en la operaci¨®n Casablanca.