Procesados tres rusos por el blanqueo de miles de millones

La justicia estadounidense ha abierto procedimientos criminales contra tres personas de origen ruso en relaci¨®n con los miles de millones de d¨®lares que en un corto periodo de tiempo pasaron por el Banco de Nueva York (BNY). Se sospecha que esas personas, a trav¨¦s de tres compa?¨ªas, lavaron dinero de procedencia il¨ªcita. El origen de esos millones no est¨¢ claro, pero se piensa que una parte procede de la mafia y otra de funcionarios y empresas que sacaron el dinero en v¨ªsperas o tras el desastre financiero ruso de 1998. Los inculpados son Lucy Edwards; su marido, Peter Berlin, y Alex¨¦i V¨®lkov. La primera naci¨® en Leningrado (hoy San Petersburgo), hace 41 a?os, y se llamaba Ludmila Pritzker. Muy jovencita se cas¨® con un ciudadano estadounidense y se fue a vivir a Estados Unidos. En 1981 se divorci¨® y hace pocos a?os se cas¨® en segundas nupcias con Berlin, un ruso que gracias a Lucy pudo obtener la ciudadan¨ªa norteamericana. Lucy era vicepresidenta del BNY en Londres. Pocos d¨ªas despu¨¦s del estallido del esc¨¢ndalo fue despedida por negarse a colaborar en la investigaci¨®n interna del banco, enga?ado a sus superiores y falsificado registros.

Su marido, Berlin, es presidente de Benex y Becs, empresas que ten¨ªan cuentas en el BNY. Por la de la primera compa?¨ªa pasaron 4.850 millones de d¨®lares entre febrero de 1996 y julio de 1999, y por la de la segunda, 2.000 millones desde diciembre de 1996 hasta julio pasado.

V¨®lkov es un personaje desconocido, que no hab¨ªa figurado en relaci¨®n con el esc¨¢ndalo. V¨®lkov, socio de Berlin, controlaba Torfinex, empresa que habr¨ªa hecho los movimientos ilegales de dinero para las dos firmas mencionadas. Si son declarados culpables de los cargos -conspiraci¨®n para transferir ilegalmente dinero-, los hombres pueden ser condenado a un m¨¢ximo de 15 a?os de prisi¨®n y Lucy a cinco.