La investigaci¨®n sobre la red de blanqueo de dinero de Amposta se inici¨® en EE UU

Agentes especializados en la lucha antidroga de EE UU fueron los que dieron aviso a los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Jefatura Superior de Catalu?a de la posibilidad de que desde Espa?a se estuviera blanqueando capital a trav¨¦s de empresas ficticias ubicadas en Miami (Florida). La investigaci¨®n judicial se centra ahora en obtener el nombre de los m¨¢ximos responsables de la red, ya que existe el convencimiento de que los cuatro detenidos en la operaci¨®n no ten¨ªan capacidad para obtener los 1.245 millones de pesetas que se cree salieron del pa¨ªs para su blanqueo.Los detenidos -Ram¨®n Calduch, Vicente Baz, Jos¨¦ Lapeira y Carlos Gonz¨¢lez-Casab¨®n- pasaron ayer a disposici¨®n del titular del Juzgado n¨²mero 2 de Amposta, que requiri¨® que prestaran declaraci¨®n en su presencia, pese a que el caso se ha dirigido desde el Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 10 de Tarragona. Ayer a ¨²ltima hora de la tarde los cuatro implicados todav¨ªa se encontraban en Amposta, y no se descarta que durante la jornada de hoy se trasladen a los juzgados de la capital de la provincia.

La operaci¨®n se inici¨® en junio de 1997, despu¨¦s de que la DEA (la polic¨ªa antidroga de EE UU) diera aviso a las autoridades policiales de la existencia de una red de blanqueo que desde Espa?a transfer¨ªa capital de origen il¨ªcito, seg¨²n avanz¨® ayer el Diario de Tarragona. La investigaci¨®n se centr¨® en los seis detenidos, que eran los usuarios de las cuentas bancarias mediante las que se transfiri¨® a Miami un total de 1.245 millones de pesetas. Este capital deber¨ªa ser utilizado para la importaci¨®n de madera, un material que nunca lleg¨® a recibirse. La detecci¨®n por la DEA de la existencia de un trasvase de capital desde Espa?a se produjo porque los m¨¢ximos beneficiarios del trasvase de dinero son personas o empresas que aparecen en otras investigaciones abiertas por los norteamericanos y a los que se les involucra en operaciones de blanqueo de dinero procedente de actividades delictivas.

La polic¨ªa, que se incaut¨® de gran cantidad de documentaci¨®n en el domicilio y la empresa de Ram¨®n Calduch, considerado el m¨¢ximo responsable de los intermediarios, cree que se podr¨ªan producir nuevas detenciones como consecuencia de las declaraciones de los detenidos. Calduch prest¨® testimonio ayer ante al juez de Amposta asistido por el catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, Juan C¨®rdoba. El jueves quedaron en libertad otros dos detenidos, cuya relaci¨®n con la red se considera que es secundaria.