Un 'topo' mafioso gui¨® al FBI hasta la mayor estafa burs¨¢til de EEUU

El FBI pudo destapar el negocio de extorsi¨®n de la mafia en Wall Street gracias a la informaci¨®n de un topo mafioso infiltrado en una firma de inversiones que controlaba las estafas, valoradas en m¨¢s de 50 millones de d¨®lares (8.750 millones de pesetas), y que se extendieron por Internet. Los agentes federales continuaron ayer la redada iniciada el mi¨¦rcoles para desarticular este fraude burs¨¢til, el mayor descubierto hasta ahora en la historia de Estados Unidos.

M¨¢s de 120 personas ya han sido detenidas en relaci¨®n con esta trama en la que est¨¢n implicadas las cinco grandes familias mafiosas de Nueva York. La operaci¨®n llevada a cabo por el FBI, en colaboraci¨®n con la fiscal¨ªa de Manhattan y la Comisi¨®n de Bolsa y Valores (SEC) se ha extendido por todo el pa¨ªs. La primera redada efectuada el mi¨¦rcoles se centr¨® en Nueva York, cuando 600 agentes federales detuvieron de madrugada a los sospechosos, 11 de ellos miembros destacados de los clanes mafiosos neoyorquinos: Gambino, Luchese, Colombo, Genovese y Bonnano. Los investigadores hab¨ªan detectado desde hace meses estas nuevas actividades de la mafia en los llamados micro-cap stocks, acciones de poco valor en empresas secundarias, cuyo precio se inflaba artificialmente. Pero s¨®lo consiguieron reunir pruebas tras detener a uno de los miembros de la familia Bonnano, empleado en la firma DMN Capital, que serv¨ªa de tapadera para toda la operaci¨®n. A cambio de su ayuda, el FBI le prometi¨® protecci¨®n y una sentencia m¨¢s leve.

En el sumario del caso, el topo, cuya identidad real no ha sido revelada, aparece bajo el nombre en clave de CW-1 (cooperating witness n?1. Testigo colaborador n?1) . "Bajo las instrucciones del FBI, CW-1 sigui¨® actuando como uno de los principales responsables corruptos de DMN Capital. Particip¨® en negociaciones con numerosas personas para llevar a cabo todo tipo de fraudes", aseguran los documentos de la fiscal¨ªa.

Con esta informaci¨®n, el FBI pudo incluso situar micr¨®fonos en estas oficinas en diciembre de 1999 y grabar m¨¢s de 1.000 horas de conversaciones. Entre los detenidos figura tambi¨¦n un antiguo detective de la polic¨ªa de Nueva York, Stephen Gardell, tesorero de una de las asociaciones policiales de jubilados, la Detective?s Endowment Association.

Fraude burs¨¢til

Gardell ten¨ªa previsto utilizar esos fondos en el fraude burs¨¢til, pero no tuvo tiempo de hacerlo. A cambio de dinero para la construcci¨®n de una piscina, varios viajes a Las Vegas y un abrigo de vis¨®n, facilitaba a los mafiosos licencias de armas y permisos oficiales para aparcar.

La trama no s¨®lo se centr¨® en las actividades de DMN y otras empresas paralelas, tambi¨¦n se extendi¨® a Internet. La SEC suspendi¨® el mi¨¦rcoles las actividades de dos compa?¨ªas de inversiones en la red relacionadas con las operaciones de estafa, Wamex Holding, valorada en 184 millones de d¨®lares, y E-Pawn.com, estimada en 198 millones de d¨®lares.

?sta no es la primera incursi¨®n de la mafia en el lucrativo mundo de Wall Street. En 1997 algunos responsables de varias familias fueron detenidos bajo acusaciones similares en un caso m¨¢s modesto. A principios de este a?o, la fiscal¨ªa de Brooklyn (Nueva York) acus¨® a 19 personas, algunas de ellas pertenecientes a la mafia rusa, en una trama parecida. El FBI asegura sin embargo que las actividades del crimen organizado en la poderosa plaza financiera de Nueva York siguen siendo muy marginales.

Los fiscales han presentado 16 acusaciones y siete quejas criminales en contra de los acusados. Richard Walker, representante de la SEC, dijo que los cr¨ªmenes est¨¢n entre "los m¨¢s escandalosos que hemos visto en los ¨²ltimos a?os". Los cargos incluyen pertenencia al crimen organizado, extorsi¨®n, soborno e incluso incitaci¨®n al asesinato. "No importa en que mercado se trate de infiltrar la mafia, desde el mercado del pescado al de las acciones, los m¨¦todos que utiliza son siempre los mismos: violencia y la amenaza de la violencia", dijo Barry Mawn, agente del FBI, en una rueda de prensa.