Lavander¨ªas de dinero

Seiscientos mil millones de d¨®lares (m¨¢s de 100 billones de pesetas) de dinero negro proveniente del narcotr¨¢fico y de otras actividades criminales circulan al a?o por el mundo, seg¨²n las ¨²ltimas estimaciones, en busca de para¨ªsos donde blanquearse y ganar respetabilidad. Hasta ahora, los Estados decentes se hab¨ªan limitado a tomar medidas nacionales, a colaborar en lo que pod¨ªan entre ellos y a pedir a los Estados blanqueadores su colaboraci¨®n. Ante la falta de resultados, el Gafi (Grupo de Acci¨®n Financiera), creado por el G-7 en 1989, ha hecho p¨²blicas por primera vez dos listas en las que apunta a los Estados que no cooperan y a los que lo hacen de forma claramente insuficiente.En la lista negra de 15 que no cooperan, adem¨¢s de conocidos lugares ex¨®ticos como Bahamas o las islas Caim¨¢n, figuran Rusia, Liechtenstein, Israel y Filipinas. En la lista gris, 14 Estados como Chipre, o territorios como Gibraltar -fundamentando as¨ª a¨²n m¨¢s las acusaciones de las autoridades espa?olas-, las islas brit¨¢nicas de Man y Jersey, y M¨®naco. Justamente se acaba de publicar un informe parlamentario en Francia que acusa a este principado de ser un centro de blanqueo de dinero, lo que ha levantado una polvareda y obligado al Gobierno de Jospin a abrir una investigaci¨®n y plantear una eventual revisi¨®n de las relaciones entre ese peque?o Estado (aunque gran negocio) y la Rep¨²blica Francesa.

Austria se ha salvado por los pelos de verse incluida en estas listas, al hacer algunas concesiones sobre el secreto bancario, que se resiste a levantar -como se apreci¨® en el Consejo Europeo de Feira, con resultados claramente insuficientes en este terreno- porque Viena se ha convertido en una de las principales lavander¨ªas del dinero negro proveniente del Este. Responsables de Interpol acaban de concluir que la inestabilidad pol¨ªtica y las dificultades econ¨®micas de gran parte de la Europa del Este est¨¢n alimentando la multiplicaci¨®n de redes criminales que se infiltran crecientemente en la UE.

Las listas, negras o grises, son un paso. Pero se quedar¨¢n cortas a pesar de su publicidad si no les siguen medidas m¨¢s eficaces que las que se han tomado hasta la fecha. Uno de los sectores que m¨¢s se est¨¢ aprovechando de la globalizaci¨®n financiera y de las nuevas tecnolog¨ªas de la comunicaci¨®n es el crimen organizado. Francia y otros pa¨ªses van a proponer adoptar en el G-7 y en el seno de la Uni¨®n Europea un sistema de duras sanciones financieras contra las plazas, instituciones financieras y Estados que colaboran en el blanqueo de dinero y no respetan las reglas que se van fijando para atajar este mal que corrompe a las instituciones democr¨¢ticas. Ser¨¢ una dura y larga batalla, pero necesaria.