Garz¨®n investiga a dos sociedades del grupo de juego Cirsa por blanqueo de dinero

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n ha abierto diligencias previas por supuesto blanqueo de capitales a dos empresas del grupo Cirsa, l¨ªder del sector del juego en Espa?a. Se trata de International Holding Services e International Gaming Manufacturing, que se dedican a fabricar m¨¢quinas recreativas. La brigada de delitos monetarios tom¨® declaraci¨®n al presidente del grupo Cirsa, Manuel Lao, el pasado 28 de julio. Cirsa declin¨® ayer hacer comentarios al respecto. La investigaci¨®n judicial ha llevado a prisi¨®n a cinco personas de empresas que no pertenecen a Cirsa.

El Juzgado Central n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional investiga una serie de sociedades y cuentas bancarias, radicadas fundamentalmente en diferentes para¨ªsos fiscales, cuya principal actividad consiste presuntamente en blanquear dinero negro. Algunas de las sociedades y cuentas investigadas pertenecen al grupo de juego espa?ol.La Audiencia Nacional investiga los movimientos bancarios de estas sociedades en Espa?a, Andorra y otros para¨ªsos fiscales, como la isla de Man, en el Canal de la Mancha; las Antillas Holandesas, y Panam¨¢.

La investigaci¨®n, que se inici¨® el 5 de octubre de 1999, afecta a otras empresas y personas que se dedican a la intermediaci¨®n de operaciones financieras, como la firma Qualitat Deu, de Girona, dos de cuyos administradores, Domingo Tarruella Dalmau y Narc¨ªs Rami¨® Buxeda, ingresaron en prisi¨®n por orden del juez Garz¨®n en febrero pasado. La operaci¨®n judicial produjo cinco ¨®rdenes de prisi¨®n provisional.

El origen de esta operaci¨®n se relaciona con el blanqueo de miles de millones de pesetas, seg¨²n fuentes policiales. Hasta ahora la operaci¨®n judicial ha dado lugar a detenciones en Panam¨¢, as¨ª como a una petici¨®n de extradici¨®n de un ciudadano peruano.

Una de las empresas acusadas de intermediaci¨®n, Qualitat Deu, es la supuesta titular de una cuenta en el Banco Agr¨ªcola y Comercial de Andorra desde la que se enviaron transferencias en d¨®lares estadounidenses a dos empresas del grupo Cirsa: International Gaming Manufacturing e International Holding Services (IHS). Seg¨²n fuentes judiciales, las transferencias suman unos 100.000 d¨®lares (19 millones de pesetas). Estos pagos tienen su origen en la venta de m¨¢quinas recreativas al ciudadano colombiano Carlos Quintero Patino, titular de la empresa Winner Group, que est¨¢ participada por la sociedad Leisure & Gaming Corp., del grupo Cirsa.

Se da la circunstancia de que esta sociedad e Internacional Holding Service, investigadas por la Audiencia Nacional, fueron en 1997 las beneficiarias de un pr¨¦stamo sindicado de 4.500 millones de pesetas, de los que 1.500 fueron aportados por el Instituto de Cr¨¦dito Oficial (ICO) y otros 1.500 millones por el Instituto Catal¨¢n de Finanzas (ICF), la agencia financiera de la Generalitat.

Los administradores de Qualitat Deu han declarado que recib¨ªan instrucciones para los pagos a las empresas de Cirsa de la sociedad colombiana Blazing Ltda., domiciliada en Bogot¨¢. Cirsa participa en Colombia en la sociedad Winner Group, cuyos principales directivos son Carlos Quintero y Tom¨¢s Roger. Quintero es tambi¨¦n titular de la sociedad Forum Technology, tambi¨¦n investigada por el juez Garz¨®n.

El grupo Cirsa acaba de congelar sus planes para colocar en Bolsa el 20% de su capital y captar unos 50.000 millones, seg¨²n comunic¨® a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Cirsa afirma que ha terminado el primer semestre del a?o con unos ingresos de 99.968 millones de pesetas y un beneficio bruto (antes de amortizaciones, provisiones e impuestos) de 10.214 millones. En 1999 el grupo factur¨® 175.900 millones de pesetas; de ellos, 20.000 fuera de Espa?a. Su plantilla es de casi 10.000 trabajadores.

Tambi¨¦n investiga al grupo Cirsa la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, a ra¨ªz de ser denunciado por un operador del sector por haber recibido supuesto trato de favor de la Generalitat en el aplazamiento del pago de las tasas de juego y en el control de las ventas de licencias. Cirsa es propietaria de m¨¢s del 70% de las m¨¢quinas tragaperras en Catalu?a.