Siemens mont¨® en Espa?a una red de blanqueo de dinero para el pago de comisiones ilegales

Siemens AG, que emplea a 10.000 personas en Espa?a, cuenta con siete grandes ¨¢reas de negocio entre las que no figura la banca, pero durante la d¨¦cada de los noventa directivos de la empresa que fund¨® en 1850 Werner von Siemens, tras patentar una dinamo y un tel¨¦grafo de agujas, crearon en Madrid una red dedicada a canjear pesetas en met¨¢lico por talones en marcos alemanes emitidos por bancos suizos a nombre de la multinacional, seg¨²n las pruebas acumuladas en diferentes sumarios. Fuentes de la compa?¨ªa declinaron hacer comentarios sobre este asunto.

Mar¨ªa Teresa Chac¨®n, titular del juzgado de instrucci¨®n 39 de Madrid, que investiga la adjudicaci¨®n del AVE Madrid-Sevilla, est¨¢ a punto de concluir este sumario, en el que han declarado como imputados m¨¢s de cincuenta personas, entre ellas varios directivos de esta compa?¨ªa en Espa?a y Alemania. En los pr¨®ximos d¨ªas se conocer¨¢ el resultado de la denominada prueba tecnol¨®gica sobre los baremos que entonces se emplearon para otorgar este concurso de 75.000 millones de pesetas que se repartieron Siemens AG, la francesa Alsthom y la espa?ola Dragados y Construcciones. Las tres pagaron en Suiza comisiones millonarias (al menos 1.001 millones) a Luis Oliver¨®, condenado a 10 a?os por el caso Filesa (financiaci¨®n ilegal del PSOE).

Pero, adem¨¢s del pago de estas comisiones en Suiza, Siemens AG puso en circulaci¨®n talones de su compa?¨ªa a los que quisieran canjearlos por pesetas. M¨¢s de 1.518 millones cambiaron de manos por este sistema en los aleda?os de su sede madrile?a, en el n¨²mero 2 de la calle de Orense.

La central alemana de Siemens necesitaba dinero en met¨¢lico, presumiblemente para pagar comisiones ilegales por la adjudicaci¨®n del AVE Madrid-Sevilla, y un pelot¨®n de ciudadanos espa?oles urg¨ªa de talones de bancos suizos, ligeros como una pluma, para sustituirlos por los pesados, inc¨®modos y peligrosos maletines en los que hasta entonces acarreaban su dinero negro a Suiza.

Pesetas por marcos en cheques de las cuentas suizas de la primera empresa de Alemania, una compa?¨ªa que factura 14 billones de pesetas bajo la presidencia de Henrich von Pieres, uno de los directivos m¨¢s influyentes del planeta. Siemens fabrica desde bombillas hasta tel¨¦fonos, ordenadores, lavadoras, centrales nucleares y componentes para el autom¨®vil.

El receptor del dinero en la sede de Siemens en Madrid, 'un hombre de unos cincuenta a?os, alto, algo canoso y vestido de traje', seg¨²n lo ha descrito a la polic¨ªa y a la juez uno de los clientes, no preguntaba por su origen porque se daba por hecho que los selectivos canjeadores de esta red, localizados con lupa por un despacho de abogados madrile?o, eran distinguidos hombres de negocios que pretend¨ªan colocar su dinero en la discreta cadena de bancos suizos.

El 20 de mayo de 1991, Ram¨®n A., de 39 a?os, traslad¨® 318 millones de pesetas de su padre a la sede de Siemens AG en Madrid para canjearlos por 20 talones en marcos alemanes. El dinero fue custodiado en un furg¨®n de Prosegur. Ram¨®n precedi¨® al blindado en una motocicleta y entreg¨® las tres sacas de pl¨¢stico que conten¨ªan el dinero a su padre, que le aguardaba en el vest¨ªbulo de Orense, 2, junto con otra persona de la que desconoce su identidad, 'aunque ten¨ªa aspecto de espa?ol', seg¨²n su declaraci¨®n judicial. Estos dos ¨²ltimos se dirigieron al ascensor y ¨¦l no presenci¨® el canje.

Esa misma noche su padre le entreg¨® 20 talones en marcos alemanes y le pidi¨® que los trasladara al d¨ªa siguiente a un despacho de abogados en Ginebra. El dinero proced¨ªa de una desinversi¨®n de pagar¨¦s del Tesoro, seg¨²n ha declarado Ram¨®n A. en calidad de testigo ante la juez Chac¨®n. Los cheques eran de cuentas en UBS (Union de Banques Suisses) y el Credit Suisse. El hallazgo en Suiza del recibo de Prosegur sac¨® a la luz la operaci¨®n.

Pero en el elenco de clientes interesados en los talones de la gran multinacional alemana aparecieron personas ajenas al mundo empresarial. Todos los implicados en los casos Rold¨¢n y Urralburu trufaron sus cuentas ginebrinas con 140 talones de la UBS contra las cuentas de Siemens AG por 19.650.000 marcos alemanes, m¨¢s de 1.200 millones de pesetas del a?o 1990. Luis Rold¨¢n, ex director de la Guardia Civil (38 cheques); Gabriel Urralburu, ex presidente del Gobierno de Navarra (14); Antonio Arag¨®n (12); Jorge Prieto Pardina, ex directivo del BBV (1); Francisco Guill¨¦n, ex director financiero de Huarte (1); Jorge Esparza, ex director comercial de Huarte (16); y Margarita Mart¨ªn, su madre (29), entre otros.

Rold¨¢n, de 57 a?os, condenado a 34 de c¨¢rcel, trasladaba a Suiza su bot¨ªn de comisiones en maletines que en Espa?a nadie se atrev¨ªa a abrir porque colgaban del brazo de la autoridad, pero la polic¨ªa helv¨¦tica oblig¨® a comunicar los dep¨®sitos superiores a 10 millones de pesetas. El dinero ya no se pod¨ªa enviar en met¨¢lico, hab¨ªa que conseguir cheques.

Un despacho de abogados ofreci¨® a Esparza, de 56 a?os, talones de particulares que necesitaban dinero en met¨¢lico y durante algunos meses el clan Rold¨¢n se aliment¨® de ellos, seg¨²n relat¨® a EL PA?S una de las personas relacionadas con los hechos. Estos cheques son los que aparecieron durante el juicio ante la sorpresa general y el quebradero de cabeza de los peritos de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, ya que sus emisores no conoc¨ªan a ninguno de los procesados que se sentaban en el banquillo.

M¨¢s tarde, el bufete madrile?o inform¨® a Esparza de la red de canjes levantada por directivos de Siemens AG. Las cantidades que se pod¨ªan cambiar eran mucho mayores y la solvencia de la compa?¨ªa una garant¨ªa.

El 'clan' de Rold¨¢n

Los talones de las ocho constructoras que pagaron las comisiones millonarias a Rold¨¢n, Urralburu y Arag¨®n se cambiaban por dinero en met¨¢lico en la sucursal madrile?a del BBV que dirig¨ªa Prieto y las pesetas se trasladaban a la sede de Siemens en Orense, 2, donde se canjeaban por cheques de la compa?¨ªa alemana, seg¨²n los testimonios recogidos por este peri¨®dico. Ciento cuarenta talones por 1.200 millones de pesetas del a?o 1990 que el entonces director comercial de Huarte ingres¨® con sigilo en las cuentas suizas del clan.

Los cheques que se canjeaban en Madrid se emitieron contra la cuenta 89088960T de la UBS, cuyo titular era el abogado de negocios Ulrich Kholi. Esa cuenta se nutr¨ªa a su vez, de dos cuentas del Migross Bank de Z¨²rich y del Liposuisse, cuyo titular era Alois Dobler, a su vez beneficiario econ¨®mico de la compa?¨ªa Siemens AG, el gigante alem¨¢n.

En el juicio, Esparza se neg¨® a contestar al tribunal a las preguntas referidas a estos talones, que fueron el misterio nunca resuelto del caso. Fue condenado a 12 a?os.

Fuentes pr¨®ximas a los directivos espa?oles de Siemens destacan que los cheques se emitieron siempre contra las cuentas suizas de la central alemana con sede en M¨²nich. Aclaran que las contabilidades de la compa?¨ªa, espa?ola y alemana, son separadas y aseguran desconocer los canjes.

?Qui¨¦n tra¨ªa a Espa?a estos cheques y recib¨ªa a los clientes en la sede de Orense? Mientras se intenta responder a esta pregunta, el juez suizo Paul Perraudin rastrea otros pagos del coloso alem¨¢n, como las decenas de millones que la Bosch-Siemens ingres¨® en una cuenta suiza de Germ¨¢n ?lvarez Blanco, empresario y periodista ligado al PSOE, despu¨¦s de que el Gobierno de Navarra vendiera la empresa de electrodom¨¦sticos Safel a la multinacional.