El superintendente de los bancos de Paraguay, en libertad condicional

Pecci se encuentra en libertad condicional y ha sido suspendido de su cargo mientras se desarrolla la investigaci¨®n.

Hasta el ¨²ltimo minuto, el presidente del Banco Central, Washington Aswell, y Pecchi hab¨ªan negado tener conocimiento de actos il¨ªcitos, a pesar de que la transferencia ilegal -ocurrida entre marzo y abril de 2000- hab¨ªa sido denunciada repetidamente por el periodista Luis Bareiro, del diario ABC Color, desde el 8 de enero de este a?o. M¨¢s bien, los directivos del banco intentaron impedir una investigaci¨®n de la fiscal¨ªa de delitos econ¨®micos escud¨¢ndose en el secreto bancario. A la vez, iniciaron un sumario interno, para determinar c¨®mo se hab¨ªa filtrado la informaci¨®n a la prensa. Sin embargo, tras confirmarse las transferencias en una auditor¨ªa externa realizada un mes m¨¢s tarde, el superintendente destituy¨® a los liquidadores de ambos bancos, quienes hasta hoy se encuentran pr¨®fugos de la justicia.

Las irregularidades en los dep¨®sitos del Banco Uni¨®n y el Banco Oriental hab¨ªan sido se?aladas ya por fiscalizadores de la Superintendencia entre julio y diciembre de 2000. En vez de investigar las advertencias de sus subordinados, el Superintendente opt¨® por cambiar de fiscalizadores. La investigaci¨®n de la fiscal¨ªa de delitos econ¨®micos apunta a varias personas vinculadas al presidente de la rep¨²blica que habr¨ªan participado en una curiosa ingenier¨ªa para el desv¨ªo de los fondos. Entre ellos figuran su asesor pol¨ªtico -suegro del superintendente - y su cu?ado, hermano de la esposa del presidente de la rep¨²blica. Adem¨¢s, comprometen seriamente a uno de los directores del Banco Central, Julio Gonz¨¢lez Ugarte, vinculado en lo personal al Superintendente de Bancos a trav¨¦s de una Fundaci¨®n privada dedicada a obras de beneficencia.

?D¨®nde est¨¢n los fondos?

Los fondos, en total, 16 millones de d¨®lares, provenientes de la liquidaci¨®n de los Bancos Uni¨®n y Oriental del Paraguay, fueron transferidos por los liquidadores Ram¨®n Gonz¨¢lez N¨²?ez y a Valeria Ortiz de Esteche -cuyo testimonio compromete seriamente al superintendente de bancos-, a cuentas habilitadas a t¨ªtulo personal en el Citibank de Estados Unidos e invertidos en garant¨ªas bancarias del ABN Amro Bank Holding N.V., con sede en Miami. La operaci¨®n fue realizada por un abogado de Los ?ngeles, John Tullac, apoderado de los liquidadores, y Jos¨¦ M. Avila, con la participaci¨®n de una empresa de inversiones del Uruguay, Camipar S.A., que adquiri¨® los certificados. Tullac y ?vila figuran como directivos de una empresa dedicada a inversiones, la CQZ Holding Trust H.Q. con sede en Nueva York.

Existen serias dudas sobre la posible recuperaci¨®n del dinero invertido puesto que las garant¨ªas presentadas como prueba del dep¨®sito de los fondos tienen todos los visos de ser falsas. La central del ABN Amro Bank en Holanda neg¨® haberlas emitido y desminti¨® la autenticidad de la firma de uno de sus directivos -J.M de Jong- que aparece en los certificados. Garant¨ªas similares hab¨ªan sido presentadas por el director del Banco Central, Julio Gonz¨¢lez Ugarte, para la obtenci¨®n de un cr¨¦dito de 400 millones de d¨®lares destinados a la Fundaci¨®n que preside y de la cual el superintendente de bancos es secretario general. La operaci¨®n, que aparentemente nunca se concret¨®, estaba siendo gestionada por el italiano Antonio Mieres, actualmente investigado por la justicia paraguaya por intento de estafa. ?Estamos ante un caso de ladrones birlados?, se pregunta la gente. Y nadie puede abstraerse del antiguo dicho que dice "ladr¨®n que roba a un ladr¨®n recibir¨¢ cien a?os de perd¨®n" porque se trata de dinero p¨²blico, perteneciente al Estado paraguayo.