La OCDE incluye a 29 pa¨ªses en la lista del 'producto criminal bruto'

La Republica de Nauru s¨®lo cuenta con 12.000 habitantes, pero tiene domiciliados 400 bancos, en los que han 'desaparecido' 12,5 billones de pesetas procedentes de las mafias rusas. Esa isla del Pac¨ªfico es uno de los 29 territorios que la OCDE tiene identificados como 'cajas negras' del sistema financiero: ocultan transacciones de actividades l¨ªcitas, que pretenden escapar al fisco en sus pa¨ªses; pero esa misma opacidad es perfecta para blanquear el dinero de las actividades ilegales, lo que con toda propiedad puede denominarse producto criminal bruto.

La mezcla de defraudadores fiscales con terroristas resulta explosiva. La familia saud¨ª de Osama Bin Laden es consciente de ello. Tras haber desarrollado uno de los conglomerados econ¨®micos m¨¢s diversificados de Oriente Medio, se atribuye a esa familia un centenar de sociedades alojadas en los para¨ªsos fiscales de Bahamas o las Islas V¨ªrgenes. ?Cu¨¢ntas de ellas sirven s¨®lo para eludir controles fiscales, y cu¨¢ntas son pantallas de una red terrorista? ?sta es una de las madejas que tienen por delante las c¨¦lulas de investigaci¨®n de la econom¨ªa del terror, activadas por Washington y algunos pa¨ªses europeos.

'Las redes terroristas, como las de Bin Laden, se apoyan en circuitos off shore que nadie puede horadar', afirma el magistrado franc¨¦s Renaud van Ruymbeke, uno de los instructores del caso Elf. Este juez no ve otra soluci¨®n que 'erradicar los para¨ªsos fiscales y levantar de una vez el secreto bancario'. El punto de vista de la OCDE es m¨¢s pragm¨¢tico: se conforma con introducir 'cierto orden' en el sistema financiero y establecer mecanismos que permitan iluminar los callejones oscuros.

'Toda la base de trabajo para lo que se quiere hacer ahora existe en la OCDE', explica la embajadora de Espa?a en ese organismo, Elena Pisonero. 'Lo que se ha hecho es identificar qui¨¦n coopera y qui¨¦n no con el sistema financiero, la polic¨ªa y la justicia. Un para¨ªso fiscal no tiene por qu¨¦ ser negativo. Lo que se promueve desde la OCDE es el respeto a unas reglas b¨¢sicas: mecanismos de informaci¨®n y un cierto orden en las pr¨¢cticas fiscales y financieras. Se trata de convencerles de que, si cooperan, podr¨ªan disponer de un sitio tipo duty free, para entendernos; pero si no cumplen las reglas, se les dice: ustedes son unos piratas'.

Pa¨ªses recalcitrantes

La OCDE presiona a los sospechosos para que se doten de leyes e identifiquen a los clientes de sus bancos. Esto se traduce en una lista anual de los que se comprometen a portarse bien, y otra de pa¨ªses recalcitrantes. La lista negra contiene 29 nombres: Andorra, Anguilla, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Islas V¨ªrgenes brit¨¢nicas, Islas V¨ªrgenes norteamericanas, Guernesey, Islas Cook, Isla Dominica, Gibraltar, Granada, isla de Jersey, Liberia, Liechtenstein, Maldivas, islas Marshall, M¨®naco, Montserrat, Nauru, Niue, Panam¨¢, San Kitts y Nevis, Santa Luc¨ªa, San Vicente y las Granadinas, Samoa Occidental, las islas Turks y Vanuatu.

A lo largo de este a?o se han aceptado las promesas de Bahre?n, Antillas holandesas, Aruba, isla de Man, islas Seychelles y Tonga. Gibraltar intenta salirse de la lista negra, pero Espa?a se niega a dar por buena una simple promesa del Gobierno gibraltare?o. Espa?a mantiene bloqueada la formalizaci¨®n de la lista negra de la OCDE para este a?o, pendiente de las conversaciones entre Londres y Madrid. Y si el Reino Unido se desentiende, EE UU tampoco se ha distinguido por su apoyo a la OCDE. Una de las primeras decisiones de la Administraci¨®n Bush consisti¨® en resistirse a admitir que puedan exigirse reglas fiscales a pa¨ªses soberanos. Seis mil muertos m¨¢s tarde, ese punto de vista ha cambiado.