Un certificado del HSBC cambi¨® el rumbo de la inspecci¨®n

La evoluci¨®n de Gescartera despu¨¦s de que el supervisor David Vives dejara la investigaci¨®n en manos de Antonio Botella atraviesa tres hitos clave, seg¨²n expuso ayer Juan Fern¨¢ndez-Armesto, presidente de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores hasta octubre de 2000.

En julio de 1999, un equipo dirigido por Antonio Botella releva a Vives en la inspecci¨®n a Gescartera. Previamente, el 17 de junio se celebra un consejo de la CNMV, en el que Antonio Alonso Ureba, entonces secretario del consejo y hoy en un puesto similar de Telef¨®nica, 'aporta un certificado' del Hong Kong and Shanghai Bank Corporation (HSBC) en el que este banco certifica que hab¨ªa creado una sociedad de inversi¨®n colectiva (Sicav) en Luxemburgo con Gescartera.

Los consejeros se quedan m¨¢s tranquilos, porque creen que esa documentaci¨®n justifica el descuadre de 4.500 millones descubierto por Vives dos meses antes. Pero esa documentaci¨®n no justifica que el dinero haya aparecido. El certificado original de HSBC es un tanto confuso, pero la direcci¨®n de Supervisi¨®n no se deja enga?ar: 'En consecuencia, [en el documento del banco brit¨¢-nico] s¨®lo se certifica la recepci¨®n de la lista de suscriptores, pero en ning¨²n caso se certifica la recepci¨®n de cantidad alguna de efectivo', explica Vives con claridad en la continuaci¨®n del informe que hab¨ªa servido de base al intento de intervenci¨®n. Esto es, el dinero segu¨ªa sin aparecer.

Sin desembolsar

El jueves, Pilar Valiente, presidenta de la CNMV desde octubre de 2000 hasta el 19 de septiembre de este a?o, declar¨® que no fue Ureba quien aport¨® este documento, sino Jos¨¦ Manuel Barber¨¢n, en contra de las evidencias conocidas.

En cualquier caso, seg¨²n relat¨® ayer Armesto, 'el banco certificaba que se hab¨ªan suscrito por todos los clientes de Gescartera 4.500 millones' en esa Sicav. 'El banco dec¨ªa que no estaba a¨²n desembolsado' y el certificado no era de la sucursal espa?ola, sino 'que involucra a toda la organizaci¨®n'.

Armesto no dio especial importancia a que ese certificado no fuera presentado por los inspectores que llevaban la investigaci¨®n, ni siquiera por Barber¨¢n, como consejero responsable de esa ¨¢rea, aunque s¨ª admiti¨® que no es 'habitual' que el secretario del consejo aporte esa documentaci¨®n, sobre todo cuando es hermano del socio del abogado de Gescartera.

En enero del a?o siguiente, el equipo de Botella presenta un informe al consejo celebrado el d¨ªa 12 en el que se aportan 'pruebas' de que todo est¨¢ solucionado. Y el 13 de julio de 2000 se cierra el expediente con una sanci¨®n grave y la elevaci¨®n a agencia de valores.