El juicio contra Caba evidencia el d¨¦bil control gibraltare?o del blanqueo

En el juicio contra el ex alcalde de Estepona Antonio Caba y otros cuatro imputados por un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotr¨¢fico, el fiscal ha puesto en evidencia la debilidad del sistema de control gibraltare?o contra el blanqueo. Pero la acusaci¨®n p¨²blica a¨²n no ha demostrado su tesis de que los acusados blanquearon unos 400 millones de pesetas y que todos conoc¨ªan la procedencia il¨ªcita del dinero.

La declaraci¨®n de un perito de la defensa, el abogado gibraltare?o James Levi, sirvi¨® al fiscal antidroga Daniel Campos para dejar en entredicho el sistema de control de la ley gibraltare?a contra el blanqueo de capitales. Levi contest¨® a una pregunta 'hipot¨¦tica' del fiscal: ?Una persona con antecedentes por traficar con hero¨ªna y sin pasaporte puede acudir a un fiduciario gibraltare?o para que ¨¦ste figure como administrador de sus empresas? La respuesta fue que 'hay un mecanismo para evitarlo' y que 'no hay que hacer negocios con una persona as¨ª'. En otras palabras, que el mecanismo de control no funcion¨® en absoluto en el caso de Levent Uckler en oto?o de 1997.

Uckler hab¨ªa sido condenado en 1990 en Espa?a por tr¨¢fico de hero¨ªna y ten¨ªa retirado su pasaporte en 1997, en ambos casos bajo la identidad de Fran?ois Cambier. Levi, sin embargo, reiter¨® las bondades de la ley gibraltare?a contra el blanqueo y bas¨® el control en las referencias de los profesionales de la abogac¨ªa y la banca. 'El 99% del dinero llega a Gibraltar por los bancos y ellos tienen que hacer el control', afirm¨® Levi a preguntas del defensor de Antonio Caba, Horacio Oliva.

De hecho, este caso no s¨®lo pone en cuesti¨®n el mecanismo de control de un para¨ªso fiscal como la colonia brit¨¢nica, sino que el propio sistema espa?ol no exige al inversor extranjero que demuestre el origen l¨ªcito de su dinero. Ahora son las autoridades nacionales las que tienen que demostrar el origen fraudulento de los capitales.

La defensa de Caba se basa esencialmente en el principio de que el ex alcalde de Estepona se limit¨® 'a ejercer su profesi¨®n y cumplir con las leyes'. Tambi¨¦n en que ignoraba los antecedentes de su cliente, que lleg¨® por azar a su despacho, seg¨²n declar¨® ayer un testigo. El fiscal todav¨ªa no ha demostrado lo contrario. Hoy lo intentar¨¢ con la ayuda de los polic¨ªas que investigaron el caso.

Durante su testimonio en la Audiencia Nacional, uno de los cinco imputados en esta causa, el fiduciario gibraltare?o Anthony Napoli se lament¨® ayer por dos veces de no haber conocido los antecedentes de Uckler. Antonio Caba encarg¨® a Napoli en 1997 comprar unas empresas irlandesas que iban a tener como ¨²ltimo beneficiario a cada uno los cuatro hijos de Uckler y su esposa, Isabel Gonz¨¢lez (por cuya muerte en el verano de 2000 Uckler est¨¢ en la actualidad en prisi¨®n preventiva), y que se convirtieron en propietarias de dos gasolineras y tres viviendas en Espa?a.

Napoli fue el ¨²nico titular de las ocho cuentas - en marcos alemanes y francos suizos- que estas sociedades ten¨ªan en la sucursal del Solbank en la zona. El director de esta oficina, Carlos Jim¨¦nez, reconoci¨® ayer como 'titular real' de las ocho cuentas a Uckler. El fiscal refiri¨® decenas de ingresos, por transferencia y en efectivo en estas cuentas, siempre de cantidades inferiores a un mill¨®n de pesetas, movimientos de los que el banco no inform¨® a las autoridades porque no lo consider¨® anormal.

'Normal' y 'habitual' fueron las palabras que m¨¢s emplearon los testigos de la defensa ayer. La b¨²squeda por extranjeros no residentes de empresas radicadas en el extranjero y un fiduciario gibraltare?o como ¨²nico titular legal, las transferencias, la presencia de bancos espa?oles en Gibraltar son absolutamente 'normales' para los testigos.

Napoli dijo que trabaja desde hace 13 a?os y administra 650 empresas para extranjeros, muchas de ellas en Espa?a. Tambi¨¦n que hay otros 200 profesionales fiduciarios en Gibraltar. Fuentes de la defensa hablan de las 70.000 sociedades radicadas en la Roca e insin¨²an que 'este es en realidad el verdadero objetivo de este proceso'. El juicio quedar¨¢ hoy visto para sentencia.