Desarticulada una trama de fraude fiscal en la compra-venta de coches de importaci¨®n

La polic¨ªa nacional de Valencia hizo p¨²blica ayer la desarticulaci¨®n de una banda cuya actividad en la venta de veh¨ªculos de gama alta, al menos 850, procedentes sobre todo de Alemania podr¨ªa haber supuesto un fraude a Hacienda de m¨¢s de tres millones de euros al no pagar el IVA en la transacci¨®n de importaci¨®n. Adem¨¢s de los turismos, la polic¨ªa localiz¨® una avioneta comprada en Austria. Entre los detenidos, todos en libertad, se encuentran un abogado, un ingeniero inform¨¢tico y propietarios de negocios de compra-venta de coches.

La investigaci¨®n, bautizada como Operaci¨®n ITV-IVA, se inici¨® el pasado mes de agosto. Y fue el 12 de septiembre cuando nueve detenidos por su implicaci¨®n en el fraude -de un total de 13- fueron puestos a disposici¨®n del juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero tres de Valencia. La juez decidi¨® ponerlos en libertad, abrir una causa por fraude fiscal y decretar secreto de sumario, levantado el pasado mi¨¦rcoles. Otras cuatro detenciones se produjeron entre octubre y los primeros d¨ªas de noviembre, aunque tras prestar declaraci¨®n ante la polic¨ªa no pasaron a disposici¨®n judicial. Entre los 13 implicados, doce hombres de nacionalidad espa?ola y una mujer de origen alem¨¢n, se encuentran, seg¨²n fuentes policiales, un abogado, un t¨¦cnico superior en inform¨¢tica, varios propietarios de negocios de compra-venta de veh¨ªculos y personas que cedieron el uso de su identificaci¨®n a cambio de dinero.

La red ten¨ªa tres formas de evadir la declaraci¨®n del IVA tras la compra del veh¨ªculo: hacerlo en nombre de una empresa que, aunque hubiera existido, no ten¨ªa actividad; a nombre de un particular al que se hab¨ªa sustra¨ªdo la documentaci¨®n; o a nombre de una persona que aceptaba que se utilizaran sus datos a cambio de dinero. En dicha compra, sobre turismos perfectamente documentados en Alemania, se eleg¨ªa pagar el IVA a la hacienda espa?ola. Con s¨®lo dos o tres d¨ªas de diferencia se entregaba el coche a su destinatario final, que desconoc¨ªa la operaci¨®n intermedia y que no est¨¢ obligado a abonar el IVA, con documentaci¨®n aparentemente legal -supuestamente manipulada por el letrado-. De este modo, cuando Hacienda reclamaba el pago del IVA sobre el veh¨ªculo se encontraba con un propietario que no exist¨ªa. La polic¨ªa encontr¨® documentaci¨®n de empresas ficticias y de varias que hab¨ªan funcionado en alg¨²n momento con raz¨®n social en Elche, Alicante y Madrid.

La investigaci¨®n naci¨® al detectar varios pagos de IVA imposibles de ejecutar as¨ª como irregularidades en los ordenadores de a bordo de veh¨ªculos de alta gama (Jaguar, BMW, Porche, Volkswagen, Audi y Mercedes entre otros) en los controles de ITV. Seg¨²n la polic¨ªa, el ingeniero inform¨¢tico se encargaba de manipular la memoria sobre los kil¨®metros para que apareciera un n¨²mero menor del real y utilizar ese dato como argumento para subir el precio.

Los coches llegaban por carretera a Valencia, provincia en la que se ha realizado la mayor parte de las 830 ventas documentas. Otros 20 veh¨ªculos, adem¨¢s de una avioneta, estaban pendientes de entregarse. La autoridad judicial a¨²n no ha decidido sobre el destino de los turismos que desde hace meses usan los compradores que desconoc¨ªan el fraude a Hacienda que se escond¨ªa tras la operaci¨®n de adquisici¨®n del veh¨ªculo. La polic¨ªa entiende que la red ganaba dinero no s¨®lo por el incremento del valor de los coches al venderlos en Espa?a respecto del que costaban en el pa¨ªs de procedencia, sino porque a ese precio final a?ad¨ªa la cantidad correspondiente a los impuestos aunque no los pagara. En la trama est¨¢n implicados al menos cuatro propietarios de puntos de compra-venta de veh¨ªculos de Valencia.