La patronal de banca asegura que el sector ayud¨® a destapar la trama

El presidente de la Asociaci¨®n Espa?ola de Banca (AEB), Jos¨¦ Luis Leal, afirm¨® ayer con rotundidad que la banca se esfuerza en evitar el blanqueo de dinero, colaborando intensamente con las autoridades. "No me extra?ar¨ªa que los sistemas inform¨¢ticos y alguna comunicaci¨®n de los bancos hubieran ayudado a desentra?ar este caso", en referencia a la Operaci¨®n Ballena Blanca, en la Solbank ha reconocido que s¨ª ayud¨®.

Leal, que hizo estas afirmaciones en la rueda de prensa posterior a la Asamblea anual de la AEB, insisti¨® en que no ten¨ªa m¨¢s noticias que las que publica la prensa, pero que "por lo que parece, esta operaci¨®n toma otros cauces" que no son los bancarios, sin concretar a cu¨¢les se refer¨ªa.

El presidente de la AEB a?adi¨® que el conjunto del sistema financiero espa?ol, y la banca en particular, tienen "conciencia del problema" del blanqueo y las entidades comunican las operaciones sospechosas tanto a trav¨¦s de denuncias, como a trav¨¦s de los reportes autom¨¢ticos al servicio de prevenci¨®n del blanqueo.

Por otro lado, el Consejo General del Notariado aclar¨® ayer en una nota que, actualmente, los notarios tienen una capacidad "limitada" para denunciar el blanqueo de capitales y que, a partir de abril, cuando entre en vigor la nueva normativa, podr¨¢n actuar con m¨¢s rotundidad y, adem¨¢s, estar¨¢n obligados a conservar seis a?os los documentos de operaciones de m¨¢s de 30.000 euros.

Los notarios recuerdan que pasan de ser meros colaboradores de la justicia a un sujeto "obligado" a colaborar y que deben identificar a los clientes, examinar operaciones que sean complejas, inusuales o sin un prop¨®sito econ¨®mico o l¨ªcito aparente. Tambi¨¦n deben actuar cuando se produzcan movimientos con origen o destino en cuentas ubicadas en para¨ªsos fiscales.