Nuevos filtros contra el blanqueo de dinero
Abogados y auditores informar¨¢n a partir del viernes sobre sus clientes sospechosos
Abogados, procuradores, auditores y otros profesionales reforzar¨¢n a partir del pr¨®ximo viernes los controles con los que se pretende evitar el blanqueo de dinero. Se unen as¨ª a otros, como entidades financieras, aseguradoras, sociedades de valores, registradores y notarios en su lucha contra este delito.
Las nuevas obligaciones, en l¨ªnea con las ¨²ltimas exigencias de la Uni¨®n Europea para luchar contra esta lacra, no han levantado grandes quejas entre los colectivos afectados. Pero s¨ª algunas dudas, sobre todo entre los abogados. Algunos de estos profesionales echan de menos alguna definici¨®n m¨¢s clara de la norma para evitar que ¨¦sta entre en conflicto con el secreto profesional.
El texto ampl¨ªa los supuestos que deben ser puestos en conocimiento de las autoridades. Si antes era s¨®lo obligatorio denunciar cuando se intuyera que el dinero proven¨ªa del narcotr¨¢fico, el terrorismo, la prostituci¨®n o actividades mafiosas, ahora recae en todo tipo de sospecha sobre delitos castigados, al menos, con tres a?os de c¨¢rcel.
La nueva norma cambia tambi¨¦n el papel de los notarios, que antes eran sujetos colaboradores y ahora se agrupan con abogados y procuradores.
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